云大科技股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1 、经过充分沟通，公司参与本次股权分置改革的非流通股股东及相关各方同意对本次股权分置改革方案进行调整；
2、投资者请仔细阅读公司董事会2007年4月24日刊登于上海证券交易所网站（http: //www.sse.com.cn ）上的《云大科技股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）》及其摘要。
一、关于本次股权分置改革方案的修改情况
自 2007年 4 月14日公告 《 股权分置改革说明书 》及相关文件后，云大科技董事会受非流通股股东委托通过拜访机构投资者、走访个人投资者、网上路演、股改专线电话等多种形式与投资者进行了多渠道、多层次协商交流。在广泛听取广大投资者意见和建议的基础上，为体现云南省政府对广大流通股股东的关切，最大限度地保护流通股股东的利益，保证股权分置改革顺利进行，云大科技非流通股股东与太平洋证券股份有限公司（以下简称太平洋证券）股东、提供现金的第三方云南省国有资产经营有限公司（以下简称云南国资）及有关部门进行协商，云南国资同意将受让云大科技股份的价格提高至2元/股，这也体现了云南国资及有关各方对太平洋证券发展前景及成功上市的信心。本次股权分置改革方案作如下调整：
在原改革方案中，对价安排中的现金安排为："为充分保护流通股股东的利益，在实施换股前，云大科技流通股股东可以1.07元/股的价格申报向第三方转让云大科技股份获得现金，转让股份的股东不再享有换股的权利。现金申报期结束后，第三方将安排现金支付事宜。"
修订方案中，对价安排中的现金安排调整为："为充分保护流通股股东的利益，云大科技流通股股东可以2元/股的价格申报向第三方转让云大科技股份获得现金，转让股份的股东不再享有换股的权利。现金申报期结束后，第三方将安排现金支付事宜。"
二、补充保荐意见
针对本次股权分置改革方案的调整，保荐机构安信证券股份有限任公司出具的补充保荐意见认为："方案的调整是公司非流通股股东、流通股股东以及相关各方经过广泛沟通、协商，尤其是认真听取了广大流通股股东意见的基础上形成的；本次股权分置改革方案的调整，有利于更加充分地保护云大科技流通股股东利益，有利于推进本次股权分置改革的顺利进行；云大科技本次股权分置改革方案的调整符合相关法律、法规及规章的规定。
本补充保荐意见是本保荐机构基于云大科技本次股权分置改革方案调整发表的，不改变本保荐机构前次发表的保荐意见结论。"
三、补充法律意见
北京市德恒律师事务所出具的补充法律意见认为："调整后的云大科技股权分置改革方案没有损害云大科技及其股东的利益，保护了云大科技流通股股东的利益，并且已经履行了目前阶段必要的程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次股权分置改革方案在获得相关股东会议审议通过后，公司本次股权分置改革方案实施不存在实质性的法律障碍；太平洋证券股份有限公司股票申请上市获得中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的核准后，可以依法上市。"
四、附件
1、云大科技股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）；
2、云大科技股份有限公司股权分置改革说明书（摘要修订稿）；
3、安信证券股份有限公司关于云大科技股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见书；
4、北京市德恒律师事务所关于云大科技股份有限公司股权分置改革补充法律意见书；
5、云大科技股份有限公司独立董事关于公司股权分置改革方案调整之补充意见。
特此公告。
云大科技股份有限公司董事会
2007年4月23日
