股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2021-025
雅戈尔集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月13日、4月19日以书面形式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知和会议材料，会议于2021年4月23日在雅戈尔达蓬山大酒店会议室以现场结合通讯的方式召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，公司全部监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长李如成先生主持，听取了独立董事2020年度述职报告，审议并形成了如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2020年度董事会工作报告
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2020年度财务报告
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于转回资产减值准备的议案
具体内容详见公司董事会本日临2021-027《关于转回资产减值准备的公告》。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2020年度利润分配的议案
具体内容详见公司董事会本日临2021-028《2020年度利润分配方案公告》。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2020年年度报告和
报告摘要
具体内容详见公司董事会本日披露的《2020年年度报告》以及《2020年年度报告摘要》。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了审计委员会2020年度履职情况报告
具体内容详见公司董事会本日披露的《审计委员会2020年度履职情况报告》。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2020年度内部控制评价报告
具体内容详见公司董事会本日披露的《2020年度内部控制评价报告》。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2020年度社会责任报告
具体内容详见公司董事会本日披露的《2020年度社会责任报告》。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所2020年度报酬的议案
公司董事会确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度报酬为195万元，其中财务报告审计报酬170万元，内部控制审计报酬25万元。
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于续聘2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
具体内容详见公司董事会本日临2021-029《关于续聘会计师事务所的公告》。
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2021年度关联银行业务额度的议案
具体内容详见公司董事会本日临2021-030《关于预计2021年度关联银行业务额度的公告》。
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2021年度担保计划的议案
具体内容详见公司董事会本日临2021-031《关于2021年度担保计划的公告》。
13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案截至2020年12月31日，公司持有的股权投资项目共42个，账面值2,111,852.18万元。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据市场情况处置上述股权投资项目；即：
（1）交易累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润50%的情况下，公司仍可以继续进行交易。
（2）当交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。
（3）该授权期限为2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。
14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层进行现金管理的议案
公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，对闲置资金进行现金管理，以增加公司收益，具体情况如下：
（一）授权额度：在投资期限内任一时点现金管理的余额合计不超过人民币600,000万元（不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等）。在上述授权额度范围内，现金管理资金可滚动使用。
（二）投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。
（三）授权期限：自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。
15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
为保证地产开发业务的可持续发展，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层在累计金额不超过最近一期经审计净资产50%的情况下，对我公司通过土地竞拍或合作开发模式获取项目储备事项行使决策权。该授权期限为2020年年
度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。
16、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层对外提供财务资助的议案为兼顾项目运作的规范和效率，公司董事会同意授权公司经营管理层在连续十二个月内财务资助累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的情况下，根据项目及其进展情况，行使对外提供财务资助的决策权；当财务资助累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，公司将及时履行信息披露义务，上述授权自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
17、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
为更好地履行企业社会责任，进一步规范公司对外捐赠行为，公司董事会同意授权经营管理层审批公司对外捐赠事项，对累计额度不超过2020年末经审计净资产1%的对外捐赠事项行使决策权，上述授权自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
18、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案
具体内容详见公司董事会本日临2021-032《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
19、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案
具体内容详见公司董事会本日临2021-033《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
公司独立董事对上述第3项、第4项、第7项、第10项、第11项、第12项、第16项议案发表了同意的独立意见，对第10项、第11项议案发表了同意的事前认可意见。
上述第1项、第2项、第4项、第5项、第10项、第11项、第12项、第13项、第14项、第15项、第18项议案需提交公司2020年年度股东大会审议，
其中第4项和第18项议案需经特别决议审议通过。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会二〇二一年四月二十七日