河南黄河旋风股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2021年4月12日以传真和电子邮件的方式发出，于2021年4月22日上午10:00以现场和通讯方式召开。会议由董事长庞文龙主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司监事和高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、公司2020年度报告及摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
2、公司2020年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
3、公司2020年度总经理工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、公司2020年度独立董事述职报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、公司2020年度董事会审计委员会履职报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、公司关于2020年度利润分配的议案；
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年度实现净利润 -980,415,270.43元，根据公司经营情况，公司2020年度不进行利
润分配，也不进行资本公积转增资本。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司将于2021年4月30日10:30-11:30召开2020年年度业绩说明会，就2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者关注的问题进行回答。具体安排详见公司同日刊登的相关公告。
独立董事意见：公司董事会拟定的2020年度利润分配预案，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、关于公司处置部分固定资产的议案；
2020年度，公司所属各单位处置固定资产原值55,054.10万元，已计提折旧23,665.84万元，资产账面净额31,388.26万元；实现清理收入1,118.94万元，清理净损益-30,269.32万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、公司关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
11、关于会计政策变更的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于提议召开2020年年度股东大会的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于召开2020年年度业绩说明会的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2021年4月23日