上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知和会议文件于2021年12月24日以电子邮件方式发出，会议于20201年12月30日在公司会议室以现场方式召开。公司董事长秦毅先生主持会议，应到董事人数7人，实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
《修订<上海贝岭股份有限公司总经理工作细则>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021年12月31日