上海贝岭股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路810号8号楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,824,920 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.0152 |
4、候选董事秦毅先生、杨琨先生、康剑先生，候选监事许海东先生、邓红兵先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 秦毅 | 205,384,966 | 99.3037 | 是 |
| 1.02 | 杨琨 | 205,381,266 | 99.3019 | 是 |
| 1.03 | 康剑 | 205,381,269 | 99.3019 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 张兴 | 206,807,127 | 99.9913 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 许海东 | 205,384,968 | 99.3037 | 是 |
| 3.02 | 邓红兵 | 205,381,268 | 99.3019 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》 | ||||||
| 1.01 | 秦毅 | 27,184,966 | 94.9695 | ||||
| 1.02 | 杨琨 | 27,181,266 | 94.9566 | ||||
| 1.03 | 康剑 | 27,181,269 | 94.9566 | ||||
| 2.00 | 《关于选举第八届董事会独立董事的 | ||||||
| 预案》 | |||||||
| 2.01 | 张兴 | 28,607,127 | 99.9378 | ||||
| 3.00 | 关于选举第八届监事会监事的预案 | ||||||
| 3.01 | 许海东 | 27,184,968 | 94.9695 | ||||
| 3.02 | 邓红兵 | 27,181,268 | 94.9566 |