北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年1月24日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>及废除<独立董事发表独立意见的管理办法>的议案》、《关于修订相关专门委员会议事规则、<募集资金管理制度>及废除<独立董事年报工作制度>的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会提名/治理委员会召开会议，对全部议案进行了认真审核，发表了同意意见。
（一）《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
截至2024年2月2日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。
决议如下：
（1）同意修订《公司章程》及《股东大会议事规则》。
（2）提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：
临2024-020号）以及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2024年2月修订）。
该议案尚需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
（二）《关于修订<独立董事工作制度>及废除<独立董事发表独立意见的管理办法>的议案》
截至2024年2月2日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>及废除<独立董事发表独立意见的管理办法>的议案》。
决议如下：
（1）同意修订《独立董事工作制度》。
（2）同意废除《独立董事发表独立意见的管理办法》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司独立董事工作制度》（2024年2月修订）。
该议案尚需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
（三）《关于修订相关专门委员会议事规则、<募集资金管理制度>及废除<独立董事年报工作制度>的议案》
截至2024年2月2日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订相关专门委员会议事规则、<募集资金管理制度>及废除<独立董事年报工作制度>的议案》。
决议如下：
（1）同意修订《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计/内控委员会议事规则》、《提名/治理委员会议事规则》、《募集资金管理制度》。
（2）同意废除《独立董事年报工作制度》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024年2月修订）、《北汽福田汽车股份有限公司董事会审计/内控委员会议事规则》（2024年2月修订）、《北汽福田汽车股份有限公司董事会提名/治理委员会议事规则》（2024年2月修订）、《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（2024年2月修订）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会二〇二四年二月二日