福田汽车：关于召开2024年第一次临时股东大会二次通知的公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-015

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会二次通知的公

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年1月26日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统本公司已于2024年1月11日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（详见临2024-011号公告），现再次公告股东大会通知。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月26日 11点00分召开地点：福田汽车106会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年1月26日至2024年1月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于董事会授权经理部门2024年度公司融资授信额度的议案	√
2	关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案	√
3.00	关于2024年度向关联方提供关联担保计划的议案	√
3.01	福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保	√
3.02	福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保	√
3.03	福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司提供担保	√
4.00	关于2024年度关联交易计划的议案	√
4.01	关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易	√
4.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	√
4.03	关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易	√
4.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易	√
4.05	关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易	√
4.06	关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易	√
4.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	√

4.08	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	√
4.09	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	√
4.10	关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易	√
4.11	关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联交易	√
4.12	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易	√
4.13	关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易	√
4.14	关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易	√
5	关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	√
6	关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：议案2、议案3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案4、议案5 应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、诸城市义和车桥有限公司、潍柴动力股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、常瑞、武锡斌等。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600166	福田汽车	2024/1/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2024年1月22日 9：30－11：30 13：00－15：00

（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

（三）登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）本次会议联系人：林月月 联系电话：[phone]

邮箱：[e-mail] 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2024年1月19日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会授权经理部门2024年度公司融资授信额度的议案
2	关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案
3.00	关于2024年度向关联方提供关联担保计划的议案
3.01	福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保
3.02	福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保
3.03	福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司提供担保
4.00	关于2024年度关联交易计划的议案
4.01	关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
4.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
4.03	关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
4.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易
4.05	关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

4.06	关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易
4.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
4.08	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
4.09	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
4.10	关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易
4.11	关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联交易
4.12	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易
4.13	关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易
4.14	关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易
5	关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
6	关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。