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华升股份:华升股份第八届董事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-28

湖南华升股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第五次会议。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议表决,形成如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告》。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任曹佳丽女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2021年4月28日


  附件:公告原文
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