证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2021-028
维科技术股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年5月7日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600152 | 维科技术 | 2021/4/29 |
公司董事会于2021年4月21日收到控股股东维科控股集团股份有限公司《关于提请维科技术2020年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司于2021年5月7日召开的2020年年度股东大会增加《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月13日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月7日9点30分召开地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月7日至2021年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2020年度董事会报告 | √ |
| 2 | 公司2020年度监事会报告 | √ |
| 3 | 公司2020年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2020年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 公司2020年年度报告及其摘要 | √ |
| 6 | 关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案 | √ |
| 7 | 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案 | √ |
| 8 | 关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案 | √ |
| 9 | 关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案 | √ |
| 10 | 关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2020年度计提资产减值准备的议案 | √ |
| 12 | 关于审定2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 13 | 关于审定2020年度公司监事薪酬的议案 | √ |
| 14 | 关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案 | √ |
| 15 | 关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案 | √ |
| 16 | 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案 | √ |
| 17 | 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 | √ |
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书维科技术股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2020年度董事会报告 | |||
| 2 | 公司2020年度监事会报告 | |||
| 3 | 公司2020年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2020年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司2020年年度报告及其摘要 | |||
| 6 | 关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案 | |||
| 7 | 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案 | |||
| 8 | 关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案 | |||
| 9 | 关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案 | |||
| 10 | 关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案 | |||
| 11 | 关于公司2020年度计提资产减值准备的议案 |
| 12 | 关于审定2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 | |||
| 13 | 关于审定2020年度公司监事薪酬的议案 | |||
| 14 | 关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案 | |||
| 15 | 关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案 | |||
| 16 | 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案 | |||
| 17 | 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |