证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2021-033
上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年8月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月12日 14点45分
召开地点：元江路3883号上海（航天）创新创业中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月12日
至2021年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 1.01 | 关于选举张建功先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于选举荆怀靖先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于选举周旭东先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 1.04 | 关于选举葛文蕊女士为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 1.05 | 关于选举张伟国先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 1.06 | 关于选举史佳超先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 2.01 | 关于选举赵春光先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举郭斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举万夕干先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（3）人 |
| 3.01 | 关于选举许艳女士为公司第八届监事会监事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举舒巍先生为公司第八届监事会监事的议案 | √ |
| 3.03 | 关于选举胡伟浩先生为公司第八届监事会监事的议案 | √ |
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600151 | 航天机电 | 2021/8/5 |
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2021年7月27日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明???????????????????????????????
附件1：授权委托书
授权委托书上海航天汽车机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月12日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 1.01 | 关于选举张建功先生为公司第八届董事会董事的议案 | |
| 1.02 | 关于选举荆怀靖先生为公司第八届董事会董事的议案 | |
| 1.03 | 关于选举周旭东先生为公司第八届董事会董事的议案 | |
| 1.04 | 关于选举葛文蕊女士为公司第八届董事会董事的议案 | |
| 1.05 | 关于选举张伟国先生为公司第八届董事会董事的议案 | |
| 1.06 | 关于选举史佳超先生为公司第八届董事会 |
| 董事的议案 | ||
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 2.01 | 关于选举赵春光先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | |
| 2.02 | 关于选举郭斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | |
| 2.03 | 关于选举万夕干先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 3.01 | 关于选举许艳女士为公司第八届监事会监事的议案 | |
| 3.02 | 关于选举舒巍先生为公司第八届监事会监事的议案 | |
| 3.03 | 关于选举胡伟浩先生为公司第八届监事会监事的议案 |
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |