证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2021-029
上海航天汽车机电股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海市元江路3883号上海航天创新创业中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 482,683,916 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.6540 |
行表决，大会由董事长张建功先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，副董事长闵斌因公务原因未能出席会议；
2、 公司在任监事4人，出席2人，监事长朴铁军、监事冯国栋因公务原因未能
出席会议；
3、 公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度公司财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,682,811 | 99.9998 | 1,105 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,682,811 | 99.9998 | 1,105 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,682,811 | 99.9998 | 1,105 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,682,811 | 99.9998 | 1,105 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,682,811 | 99.9998 | 1,105 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,682,811 | 99.9998 | 1,105 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,682,811 | 99.9998 | 1,105 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部
分转授信给子公司的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,511,429 | 99.9800 | 1,105 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,682,811 | 99.9998 | 1,105 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,067,300 | 73.7828 | 1,445,234 | 26.2172 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,067,300 | 73.7828 | 1,445,234 | 26.2172 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,511,429 | 99.9800 | 1,105 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 379,350,534 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 97,820,848 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 5,511,429 | 99.9800 | 1,105 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,000 | 47.5059 | 1,105 | 52.4941 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 5,510,429 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 2020年度公司利润分配预案 | 5,511,429 | 99.9800 | 1,105 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于计提资产减值准备的议案 | 5,511,429 | 99.9800 | 1,105 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案 | 5,511,429 | 99.9800 | 1,105 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司加入航天财务公司 | 4,067,300 | 73.7828 | 1,445,234 | 26.2172 | 0 | 0.0000 |
| 跨境资金池并资金出境至境外子公司的议案 | |||||||
| 11 | 关于公司委托航天财务公司发放委托贷款的议案 | 4,067,300 | 73.7828 | 1,445,234 | 26.2172 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案 | 5,511,429 | 99.9800 | 1,105 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
1、 2020年年度股东大会决议；
2、 通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》；
上海航天汽车机电股份有限公司
2021年6月25日