长春一东离合器股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第六次会议于2024年4月24日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。公司于2024年4月12日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应到监事 3 名,到会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席冯继平先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》 ;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《2023年度财务决算报告》 ;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《2024年度全面预算报告》 ;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》 ;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 ;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 ;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过了《关于2023年度利润分配预案》 ;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过了《2023年度报告全文及摘要》 ;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过了《2024年第一季度报告》 ;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计的议案》 ;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司监事会
2024年4月26日