中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开,会议通知于2021年4月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、《公司2021年第一季度报告正文及全文》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二、《公司2021年度风险偏好方案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日