中青旅：中青旅关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2021-017

中青旅控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年4月16日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统本公司曾于2021年3月25日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中青旅关于召开2020年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2020年度股东大会通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月16日 14 点30分召开地点：中青旅大厦2009会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年4月16日至2021年4月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度报告及摘要	√
4	公司2020年度财务决算报告	√
5	公司2020年度利润分配方案	√
6	公司独立董事年度述职报告	√
7	公司2021年度担保计划的议案	√
8.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	√
8.01	预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易	√
8.02	预计与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司的日常关联交易	√
8.03	预计与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司的日常关联交易	√
8.04	预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易	√
8.05	预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易	√

9	关于修订公司《章程》的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600138	中青旅	2021/4/9

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2021年4月10日

附件1：授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书中青旅控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告
2	公司2020年度监事会工作报告
3	公司2020年度报告及摘要
4	公司2020年度财务决算报告
5	公司2020年度利润分配方案
6	公司独立董事年度述职报告
7	公司2021年度担保计划的议案
8.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案
8.01	预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
8.02	预计与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司的日常关联交易
8.03	预计与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司的日常关联交易
8.04	预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易
8.05	预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易
9	关于修订公司《章程》的议案
10	关于续聘会计师事务所的议案