国金证券股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十一届董事会第十六会议于2021年5月31日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2021年5月31日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于2021年5月31日召开本次会议。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》
董事会同意选举姜文国先生为公司董事会薪酬考核委员会委员。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇二一年六月一日