证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-023 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 489,120,065 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.1228 |
(一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2020年度董事会工作报告 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,229,265 | 99.8178 | 890,800 | 0.1822 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,229,265 | 99.8178 | 890,800 | 0.1822 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,229,265 | 99.8178 | 890,800 | 0.1822 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,229,265 | 99.8178 | 890,800 | 0.1822 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,229,265 | 99.8178 | 890,800 | 0.1822 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,229,265 | 99.8178 | 890,800 | 0.1822 | 0 | 0.0000 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 9,736,100 | 91.6174 | 890,800 | 8.3826 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,229,265 | 99.8178 | 890,800 | 0.1822 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,584,665 | 99.8905 | 535,400 | 0.1095 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,229,265 | 99.8178 | 890,800 | 0.1822 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,515,565 | 99.8764 | 604,500 | 0.1236 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,229,265 | 99.8178 | 890,800 | 0.1822 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,515,565 | 99.8764 | 604,500 | 0.1236 | 0 | 0.0000 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,584,665 | 99.8905 | 535,400 | 0.1095 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,584,665 | 99.8905 | 535,400 | 0.1095 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,584,665 | 99.8905 | 535,400 | 0.1095 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,584,665 | 99.8905 | 535,400 | 0.1095 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,584,665 | 99.8905 | 535,400 | 0.1095 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,584,665 | 99.8905 | 535,400 | 0.1095 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 488,584,665 | 99.8905 | 535,400 | 0.1095 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上普通股股东 | 478,493,165 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下普通股股东 | 9,736,100 | 91.6174 | 890,800 | 8.3826 | 0 | 0.0000 | | 其中:市值50万以下普通股股东 | 394,600 | 47.8419 | 430,200 | 52.1581 | 0 | 0.0000 | | 市值50万以上普通股股东 | 9,341,500 | 95.3010 | 460,600 | 4.6990 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 3 | 关于2020年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案 | 9,736,100 | 91.6174 | 890,800 | 8.3826 | 0 | 0.0000 | | 6 | 2020年度利润分配预案 | 9,736,100 | 91.6174 | 890,800 | 8.3826 | 0 | 0.0000 | | 7 | 关于预计2021年度日常关联交易的议案 | 9,736,100 | 91.6174 | 890,800 | 8.3826 | 0 | 0.0000 | | 9 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 10,091,500 | 94.9618 | 535,400 | 5.0382 | 0 | 0.0000 |
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2021年5月29日
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