上汽集团：上汽集团关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：2021-035债券代码：155709 债券简称：19上汽01债券代码：155847 债券简称：19上汽02

上海汽车集团股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021年6月30日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600104	上汽集团	2021/6/23

大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年6月30日 10点00分召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月30日至2021年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度独立董事述职报告	√
4	2020年度利润分配预案	√
5	2020年度财务决算报告	√
6	2020年年度报告及摘要	√
7	关于制定《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案	√
8	关于预计2021年度日常关联交易金额的议案	√
9	关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

10	关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案	√
11	关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案	√
12	关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案	√
13	关于所属商用车板块公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案	√
14	关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案	√
15	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案	√
16	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案	√
17	关于修订《公司章程》的议案	√
18	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
19	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案
20.00	关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事	应选董事（3）人
20.01	非独立董事候选人：陈虹	√
20.02	非独立董事候选人：王晓秋	√
20.03	非独立董事候选人：王坚	√
21.00	关于公司董事会换届选举的议案-独立董事	应选独立董事（3）人
21.01	独立董事候选人：李若山	√
21.02	独立董事候选人：曾赛星	√
21.03	独立董事候选人：陈乃蔚	√
22.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
22.01	监事候选人：沈晓苏	√
22.02	监事候选人：易连	√
22.03	监事候选人：夏明涛	√

本次会议的提案已经公司七届董事会第十七次、第十九次会议、第二十次会议和七届监事会第十五次、第十七次会议、第十八次会议审议通过，详见公司2021年3月26日、2021年6月10日、2021年6月17日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

2、 特别决议议案：议案7、议案17

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议

案20、议案21

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8应回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）总公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会2021年6月17日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

? 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书上海汽车集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告
2	2020年度监事会工作报告
3	2020年度独立董事述职报告
4	2020年度利润分配预案
5	2020年度财务决算报告
6	2020年年度报告及摘要
7	关于制定《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案
8	关于预计2021年度日常关联交易金额的议案
9	关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10	关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
11	关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案

12	关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案
13	关于所属商用车板块公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
14	关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案
15	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案
16	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案
17	关于修订《公司章程》的议案
18	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
19	关于修订《公司监事会议事规则》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
20.00	关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
20.01	非独立董事候选人：陈虹
20.02	非独立董事候选人：王晓秋
20.03	非独立董事候选人：王坚
21.00	关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
21.01	独立董事候选人：李若山
21.02	独立董事候选人：曾赛星
21.03	独立董事候选人：陈乃蔚
22.00	关于公司监事会换届选举的议案
22.01	监事候选人：沈晓苏
22.02	监事候选人：易连
22.03	监事候选人：夏明涛

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50