广州发展集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
广州发展集团股份有限公司于2021年4月29日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十八次会议,应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成以下决议:
一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2021年第一季度报告>的决议》(应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)
经表决,全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2021年第一季度报告》。
《广州发展集团股份有限公司2021年第一季度报告》(全文) 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《广州发展集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2021年一季度安健环工作情况报告>的决议》(应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)
经表决,全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司2021年度一季度安健环工作情况报告》。特此公告。
备查文件:第八届董事会第二十八次会议决议。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会二O二一年四月三十日