特变电工股份有限公司九届十一次监事会会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2021年4月3日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届十一次监事会会议通知,2021年4月13日在公司国际会议中心以现场会议方式召开了九届十一次监事会会议。本次会议应出席监事5人,实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席陈奇军先生主持,会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了特变电工2020年度监事会工作报告。
该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了特变电工2020年度计提专项资产减值准备的议案。
该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
详见临2021-025号《特变电工股份有限公司2020年度计提专项资产减值准备的公告》。
三、审议通过了特变电工2020年度财务决算报告。
该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了特变电工2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
详见临2021-027号《特变电工股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、审议通过了特变电工2020年度内部控制自我评价报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
特变电工股份有限公司公司对2020年内部控制情况进行了评价,公司监事会认真审阅了《特变电工股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》,认为:公司2020年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
六、审议通过了特变电工2020年度内部控制审计报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了内部控制审计报告。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:特变电工股份有限公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
七、审议通过了特变电工2020年年度报告及年度报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
公司监事对公司2020年年度报告及年度报告摘要进行了审核,认为并保证:
特变电工股份有限公司2020年年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)以及其他相关文件的要求编制,内容和格式符合要求,2020年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序,公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2020年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八、审议通过了特变电工与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易执行情况的议案。
该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联监事张爱琴回避了对该项议案的表决。
九、审议通过了特变电工与新疆众和2020年度日常关联交易执行情况的议案。
该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
特变电工股份有限公司
上述一、三、七项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。特此公告。
特变电工股份有限公司2021年4月15日
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