证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2021-020
招商局南京油运股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，部分董事和监事通过视频方式参加会议。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,979,203,741 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.0476 |
董事长张保良先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事张金提先生、王凡先生，独立董事李玉
平先生、刘红霞女士和胡正良先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书曾善柱先生出席会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,973,001,830 | 99.6866 | 6,201,911 | 0.3134 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,664,538 | 99.6696 | 6,539,203 | 0.3304 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,664,538 | 99.6696 | 6,539,203 | 0.3304 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,664,538 | 99.6696 | 6,539,203 | 0.3304 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,465,238 | 99.6595 | 6,733,503 | 0.3402 | 5,000 | 0.0003 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,659,538 | 99.6693 | 6,539,203 | 0.3303 | 5,000 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 615,233,777 | 98.9475 | 6,520,501 | 1.0486 | 23,702 | 0.0039 |
8、 议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 615,236,977 | 98.9480 | 6,541,003 | 1.0520 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,980,230 | 99.6855 | 6,223,511 | 0.3145 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 1,972,980,230 | 99.6855 | 6,223,511 | 0.3145 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,980,230 | 99.6855 | 6,223,511 | 0.3145 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,980,230 | 99.6855 | 6,223,511 | 0.3145 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,718,038 | 99.6723 | 6,485,703 | 0.3277 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,637,838 | 99.6682 | 6,565,903 | 0.3318 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,980,030 | 99.6855 | 6,223,711 | 0.3145 | 0 | 0.0000 |
9.08议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,742,738 | 99.6735 | 6,460,803 | 0.3264 | 200 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,646,538 | 99.6686 | 6,557,203 | 0.3314 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,921,830 | 99.6826 | 6,263,209 | 0.3164 | 18,702 | 0.0010 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,662,738 | 99.6695 | 6,541,003 | 0.3305 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,972,664,538 | 99.6696 | 6,539,203 | 0.3304 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 |
| 会议有效表决权的比例（%） | ||||
| 14.01 | 徐晖 | 1,970,361,426 | 99.5532 | 是 |
| 14.02 | 张翼 | 1,970,361,414 | 99.5532 | 是 |
| 14.03 | 周斌 | 1,970,451,264 | 99.5577 | 是 |
| 14.04 | 苑博 | 1,970,361,352 | 99.5532 | 是 |
| 14.05 | 田学浩 | 1,970,467,562 | 99.5586 | 是 |
| 14.06 | 王凡 | 1,970,362,411 | 99.5532 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 李玉平 | 1,970,361,414 | 99.5532 | 是 |
| 15.02 | 田宏启 | 1,970,361,410 | 99.5532 | 是 |
| 15.03 | 胡正良 | 1,970,414,712 | 99.5559 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2020年度利润分配方案 | 227,104,662 | 97.1183 | 6,733,503 | 2.8794 | 5,000 | 0.0023 |
| 7 | 关于2021年度日常关联交易的议案 | 227,298,962 | 97.2014 | 6,520,501 | 2.7884 | 23,702 | 0.0102 |
| 8 | 关于续签《金融服务协议》的议案 | 227,302,162 | 97.2028 | 6,541,003 | 2.7972 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 回购股份的目的 | 227,619,654 | 97.3385 | 6,223,511 | 2.6615 | 0 | 0.0000 |
| 9.02 | 拟回购股份的种类 | 227,619,654 | 97.3385 | 6,223,511 | 2.6615 | 0 | 0.0000 |
| 9.03 | 拟回购股份的方式 | 227,619,654 | 97.3385 | 6,223,511 | 2.6615 | 0 | 0.0000 |
| 9.04 | 拟回购股份的期限 | 227,619,654 | 97.3385 | 6,223,511 | 2.6615 | 0 | 0.0000 |
| 9.05 | 拟回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例 | 227,357,462 | 97.2264 | 6,485,703 | 2.7736 | 0 | 0.0000 |
| 9.06 | 本次回购的价格 | 227,277,262 | 97.1921 | 6,565,903 | 2.8079 | 0 | 0.0000 |
| 9.07 | 本次回购的资金来源 | 227,619,454 | 97.3385 | 6,223,711 | 2.6615 | 0 | 0.0000 |
| 9.08 | 提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项 | 227,382,162 | 97.2370 | 6,460,803 | 2.7628 | 200 | 0.0002 |
| 11 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 227,561,254 | 97.3136 | 6,263,209 | 2.6783 | 18,702 | 0.0081 |
| 13 | 关于聘任2021年度审计机构的议案 | 227,303,962 | 97.2035 | 6,539,203 | 2.7965 | 0 | 0.0000 |
| 14.01 | 徐晖先生 | 225,000,850 | 96.2186 | ||||
| 14.02 | 张翼先生 | 225,000,838 | 96.2186 | ||||
| 14.03 | 周斌先生 | 225,090,688 | 96.2571 | ||||
| 14.04 | 苑博先生 | 225,000,776 | 96.2186 | ||||
| 14.05 | 田学浩先生 | 225,106,986 | 96.2640 | ||||
| 14.06 | 王凡先生 | 225,001,835 | 96.2191 | ||||
| 15.01 | 李玉平先生 | 225,000,838 | 96.2186 | ||||
| 15.02 | 田宏启先生 | 225,000,834 | 96.2186 | ||||
| 15.03 | 胡正良先生 | 225,054,136 | 96.2414 |
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
招商局南京油运股份有限公司
2021年4月17日