天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一届董事会第二次会议的通知，于2023年12月28日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司职业经理人2022年度绩效考核结果的议案》
根据《天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人2022年度绩效考核方案》，公司现已完成职业经理人李宏亮2022年度绩效考核工作。考核由公司年度经营业绩考核、职业经理人年度经营业绩考核及年度综合考核评价三部分组成。经核算，职业经理人李宏亮2022年度绩效考核结果为91.95分（满分100分），年度绩效考核系数为0.625。拟依据此考核结果兑现。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○二三年十二月二十九日