东风电子科技股份有限公司2020年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每10股派发现金红利人民币0.95元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司净利润人民币98,546,818.26元，加上年结转未分配利润978,327,752.62 元，加会计政策变更调减期初未分配利润19,944,531.43元,减去已分配2019年度股利44,525,520.00元，本年计提10%的法定盈余公积4,878,977.85元，本年度未分配利润为1,007,525,541.60元 。
公司拟定2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股派送现金0.95元（含税），共计派发股利29,788,200.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.23%。剩余未分配利润为977,737,341.60 元转入下一年度。
公司2020年资本公积金转增股本方案：截止至2020年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为0元，根据公司现有情况，拟定2020年度公司不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月29日召开第七届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司2020年度利润分配方案进行了核查并审阅，并发表独立意见：公司基于股东利益和公司发展等因素综合考虑拟定的2020年度利润分配方案符合相关法律、法规及规范性文件要求，有利于公司的长期发展，符合股东利益，同意将该方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2021年3月29日召开第七届监事会2021年第二次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2021年3月31日