东风电子科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告
2020年，东风电子科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会全体独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求，依据《公司章程》赋予的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，努力推动和完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将公司2020年度独立董事履职情况报告如下：
一、 独立董事个人基本情况
截至2020年末，公司第七届董事会共有三位独立董事，分别是章击舟先生、朱国洋先生、王帅先生。
章击舟：男，1976年5月出生，浙江杭州人，中共党员,大学本科学历, 中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人。现任杭州粒子加速投资管理有限公司总经理，上海和山投资顾问有限公司总裁，兼任四川天府金融租赁股份有限公司、山东宝莫生物化工股份公司、华正新材股份有限公司、西安标准工业股份有限公司、万凯新材料股份有限公司独立董事，具备上市公司独立董事任职资格。
朱国洋：男，1971年1月出生，工商管理硕士，高级经济师职称，现任浙江正凯集团有限公司总裁。先后担任中粮产业基金管理有限责任公司董事总经理、浙江物产国际贸易有限公司董秘、投资及人力资源部门负责人，兼任建银成长基金管理有限责任公司董事、副总经理，浙江金达期货经纪有限公司交易员。朱国洋先生具备期货、保险、基金、独董、董秘等任职资历/资格。王帅：男，1976年出生，工商管理硕士，现任东方汇富资本董事总经理、合伙人，具备上市公司独立董事任职资格。先后从事农业机械、半导体通讯设备、汽车电子行业的技术、管理及业务开发等工作逾12年。曾在大型国企担任研发工程师，先后在世界500强伟创力电子、德尔福汽车电子担任工程经理、事业部总经理。后任阿拉丁投资集团投资副总裁。
二、独立董事2020年度履职情况
2020年，公司独立董事积极出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，通过听取汇报、现场调研、研读资料以及多方沟通交流等方式深入了解公司经营管理情况。
（一）出席会议情况
2020年，公司召开股东大会2次，召开董事会9次。2020年，独立董事出席会议情况如下表所示：
| 独立董事 姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | |
| 章击舟 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 朱国洋 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王帅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司第七届董事会2020年第七次临时会议审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》。公司独立董事认为：公司控股子公司湛江德利车辆部件有限公司为其全资子公司东风（十堰）有色铸件有限公司向银行申请综合授信提供担保是为了提高资金使用效率，促进东风（十堰）有色铸件有限公司的经营发展。公司承担的担保风险在可控范围内，不会损害公司及中小股东的利益。
（三）募集资金的使用情况
公司2020年度未发生使用募集资金的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，高级管理人员未发生变更。截至报告期末，公司高级管理人员的薪酬能按照有关考核激励的规定执行。
（五）业绩快报与定期报告情况
2020年度,公司独立董事认真审议了《2019年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年第三季度报告》等定期报告，重点关注报告的真实性、准确性、完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续9年为公司提供财务审计服务，期间未进行轮换，结合会计师轮换机制等原因，经综合考虑，改聘信永中为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。
经审查信永中和的业务资质情况，独立董事认为公司聘请的信永中和具有从事证券、期货相关业务审计从业资格。聘请信永中和能够满足公司对于审计工作的要求，聘请决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司严格按照《公司章程》规定及股东大会决议，对股利进行分配，公司的分红标准和比例清晰明确，决策程序和机制完备，根据公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增预案》：以2019年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股派送现金1.42元（含税），共计派发股利44,525,520.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的
30.12%。剩余未分配利润为933,802,232.62元转入下一年度。上述利润分配方案已于2020年7月7日全部实施完成。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人严格履行了关于解决同业竞争的相关承诺。
（九）信息披露的执行情况
独立董事对公司2020年信息披露情况进行了监督，认为公司能够按照信息披露的相关规定履行义务，所披露的信息能有效反映公司的经营状况，信息及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
2020年，公司持续推进内部控制规范建设和实施。独立董事高度重视内部控制评价工作，审核了内部控制评价报告，与外部审计师现场沟通公司内部控制审计情况，在内部控制评价过程中未发现重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，战略委员会和提名委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的各委员会议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策参考。
四、综合评价和建议
2020年，公司独立董事按照相关法律法规、《公司章程》的相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履职，有效提升了董事会和董事会各专门委员会科学决策水平，促进了公司治理水平的提升，维护了公司整体利益和中小投资者合法权益。
2021年，公司独立董事将进一步提升履职能力，勤勉尽责，独立客观发表意见，加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，以良好的职业道德和专业素养，积极推动和完善公司法人治理，为公司高质量发展做出贡献。
独立董事：章击舟、朱国洋、王帅
2021年3月29日