证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2024-019号
人福医药集团股份公司第十届董事会第六十三次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十三次会议于2024年3月27日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年3月17日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，参加现场表决的董事六名，董事王学海、周睿以通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案：
议案一、公司《2023年度总裁工作报告》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
议案二、公司《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
议案三、公司《2023年度独立董事述职报告》
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告（刘林青）》《2023年度独立董事述职报告（周睿）》《2023年度独立董事述职报告（张素华）》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
议案四、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
公司现任独立董事刘林青、周睿、张素华分别向公司董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性自查情况的报告》，公司董事会对此评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
议案五、公司《2023年度审计委员会履职情况报告》
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
议案六、公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
议案七、董事会审计委员会关于公司《审计报告》的审核意见
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
议案八、公司《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司《2023年度内部控制评价报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
议案九、公司《2023年度社会责任报告》
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。议案十、审阅年审会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
议案十一、公司《2023年年度财务决算报告》及《2024年年度财务预算报告》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
议案十二、公司《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
议案十三、公司《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
议案十四、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2023年度财务报告审计报酬370万元，2023年度内部控制审计报酬150万元。
董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；提请股东大会授权公司董事会与大信会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年年度审计费用。
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
议案十五、公司2023年度利润分配预案
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司于2024年3月5日发布公告，就2023年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。意见征集有效期内，公司共收到4份利润分配建议，其中要求不分红的建议1份，要求加大现金分红比例的建议3份。
综合考虑公司所处行业特点、经营战略需要以及公司的资金需求安排，为保证现金分红实施的连续性和稳定性，兼顾公司的可持续发展及对投资者的合理回报，经董事会审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.60元（含税）。以公司目前股份总数1,632,361,067股的股份数量为基数进行测算，拟派发现金红利合计750,886,090.82元（含税）。公司董事会拟定本年度不实施资本公积金转增股本方案。
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司2023年年度利润分配预案公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
议案十六、关于公司《未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划》的预案
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
议案十七、关于确认公司2024年度董事薪酬的预案
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
为保证公司董事履行其相应责任和义务，保障董事的劳动权益，董事会薪酬与考核委员会提出公司董事薪酬方案，具体如下：
1、公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，独立董事津贴按月度发放；
2、在公司任其他职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同（或协议）、按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，董事津贴按人民币500元/月发放；
3、未在公司任职的非独立董事，津贴为人民币10万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，董事津贴按月度发放。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
议案十八、关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
为进一步提高管理水平，强化激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，董事会薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：
1、高级管理人员的基础薪酬
根据同类型及同规模医药上市公司情况，结合高层管理人员的个人综合能力、岗位责任、兼职情况、体系工龄及特殊贡献等因素核定。高层管理人员按月领取基础薪酬，包括但不限于基本工资、月度绩效考核奖金、津补贴等。
2、高级管理人员的年度绩效考核奖金
根据公司年度业务经营状况和高层管理人员个人绩效目标完成情况，进行综合评价后发放的绩效薪酬，绩效薪酬与绩效评价结果挂钩。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。兼任公司高级管理人员的董事邓霞飞回避表决。
议案十九、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，独立财务顾问国金证券股份有限公司出具了核查意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于人福医药募集资金存放与实际使用情况审核报告》《国金证券关于人福医药重大资产重组募集资金年度存放
与使用情况的专项核查意见》。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。议案二十、关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的预案为支持公司及下属各子公司的发展，满足业务拓展所需资金，提高融资效率，结合公司2024年度发展计划，公司对2024年度为公司及下属全资或控股子公司提供担保额度的情况进行了预计，具体情况如下：
1、公司预计为下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过761,500.00万元人民币，公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保的最高额度不超过151,000.00万元人民币，公司下属全资或控股子公司对公司提供担保的最高额度不超过410,000.00万元人民币；
2、担保方式为连带责任保证担保；
3、本次预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效；
4、本年度预计提供担保的最高额度及在授权范围内已实际为其提供的担保额度（包含尚未使用的额度）如下表所示：
| 担保方 | 被担保方 | 截至目前已提供担保的最高额度（单位：万元） | 预计提供担保的最高额度（单位：万元） | 预计担保额度占公司最近一期净资产比例 |
| 一、对全资或控股子公司的担保预计 | ||||
| 1.资产负债率低于70%的全资或控股子公司 | ||||
| 人福医药 | 湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）及其下属全资或控股子公司 | ?275,500.00 | ?315,000.00 | 18.48% |
| 宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）及其下属全资或控股子公司 | ?165,400.00 | ?220,000.00 | 12.91% | |
| 新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”） | ?17,478.13 | ?30,000.00 | 1.76% | |
| 武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”） | ?16,000.00 | ?30,000.00 | 1.76% | |
| 北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）及其下属全资或控股子公司 | ?16,000.00 | ?28,000.00 | 1.64% | |
| 人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”） | ?19,000.00 | ?25,000.00 | 1.47% | |
| 人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“人福钟祥医疗”） | ?12,494.00 | ?12,500.00 | 0.73% | |
| 武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”） | ?3,000.00 | ?11,000.00 | 0.65% | |
| 杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）及其下属全资或控股子公司 | ?0.00 | ?2,000.00 | 0.12% | |
| 湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”） | ?2,000.00 | ?2,000.00 | 0.12% | |
| 合计 | ?526,872.13 | ?675,500.00 | 39.63% | |
| 2.资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司 | ||||
| 人福医药 | 湖北人福下属全资或控股子公司 | ?37,300.00 | ?65,000.00 | 3.81% |
| 广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”） | ?15,000.00 | ?15,000.00 | 0.88% | |
| 宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”） | ?5,500.00 | ?6,000.00 | 0.35% | |
| 合计 | ?57,800.00 | ?86,000.00 | 5.05% | |
| 二、全资或控股子公司之间的担保预计 | ||||
| 1.资产负债率低于70%的全资或控股子公司 | ||||
| 人福有限① | 湖北人福 | ?80,000.00 | ?85,000.00 | 4.99% |
| 武汉人福 | 湖北人福 | ?50,000.00 | ?50,000.00 | 2.93% |
| 湖北人福 | 湖北人福下属全资或控股子公司 | ?5,000.00 | ?6,000.00 | 0.35% |
| 北京医疗 | 北京医疗下属全资或控股子公司 | ?0.00 | ?4,000.00 | 0.23% |
| 合计 | ?135,000.00 | ?145,000.00 | 8.51% | |
| 2.资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司 | ||||
| 湖北人福 | 湖北人福下属全资或控股子公司 | ?5,000.00 | ?6,000.00 | 0.35% |
| 三、子公司对公司的担保预计 | ||||
| 葛店人福② | 人福医药 | ?25,000.00 | ?70,000.00 | 4.11% |
| 人福有限 | 人福医药 | ?30,000.00 | ?60,000.00 | 3.52% |
| 北京医疗 | 人福医药 | ?45,000.00 | ?50,000.00 | 2.93% |
| 人福美国③ | 人福医药 | ?50,400.00 | ?40,000.00 | 2.35% |
| 上海天阖④ | 人福医药 | ?0.00 | ?40,000.00 | 2.35% |
| 宜昌人福 | 人福医药 | ?25,000.00 | ?30,000.00 | 1.76% |
| 武汉普克 | 人福医药 | ?20,000.00 | ?30,000.00 | 1.76% |
| 新疆维药 | 人福医药 | ?0.00 | ?30,000.00 | 1.76% |
| 武汉人福 | 人福医药 | ?0.00 | ?20,000.00 | 1.17% |
| 产业技术研究院⑤ | 人福医药 | ?0.00 | ?20,000.00 | 1.17% |
| 九珑人福⑥ | 人福医药 | ?10,000.00 | ?10,000.00 | 0.59% |
| 康乐药业⑦ | 人福医药 | ?10,000.00 | ?10,000.00 | 0.59% |
| 合计 | ?215,400.00 | ?410,000.00 | 24.06% | |
注：①“人福有限”指武汉人福医药有限公司，下同；
②“葛店人福”指湖北葛店人福药业有限责任公司，下同；
③“人福美国”指Humanwell healththcare USA,LLC；
④“上海天阖”指上海天阖投资合伙企业（有限合伙）；
⑤“产业技术研究院”指湖北生物医药产业技术研究院有限公司；
⑥“九珑人福”指武汉九珑人福药业有限责任公司；
⑦“康乐药业”指武汉康乐药业股份有限公司。
5、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
议案二十一、关于2024年度预计为子公司提供关联担保的预案
为支持公司下属各子公司的发展，满足业务拓展所需资金，提高融资效率，结合公司2024年度发展计划，公司对2024年度为葛店人福及下属全资或控股子公司提供担保额度的情况进行了预计，具体情况如下：
1、公司预计为葛店人福及其下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过140,000.00万元人民币；葛店人福控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称“人福华溪”）预计为其下属控股子公司湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）提供担保的最高额度不超过3,000.00万元人民币；
2、担保方式为连带责任保证担保；
3、本次预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效；
4、本年度预计提供担保的最高额度及在授权范围内已实际为其提供的担保额度（包含尚未使用的额度）如下表所示：
| 担保方 | 被担保方 | 截至目前已提供担保的最高额度（单位：万元） | 预计提供担保的最高额度（单位：万元） | 预计担保额度占公司最近一期净资产比例 |
| 一、对全资或控股子公司的担保预计 | ||||
| 1.资产负债率低于70%的全资或控股子公司 | ||||
| 人福医药 | 葛店人福下属全资或控股子公司 | ?16,400.00 | ?17,000.00 | 1.00% |
| 2.资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司 | ||||
| 人福医药 | 葛店人福及其下属全资或控股子公司 | ?109,000.00 | ?123,000.00 | 7.22% |
| 二、全资或控股子公司之间的担保预计 | ||||
| 1.资产负债率低于70%的全资或控股子公司 | ||||
| 人福华溪 | 竹溪人福 | ?3,000.00 | ?3,000.00 | 0.18% |
因上述公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司
为葛店人福及下属全资或控股子公司提供担保事项为关联担保。
5、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于2024年度预计为子公司提供关联担保的公告》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
议案二十二、关于撤销呼吸产品事业部的议案
根据经营战略和业务结构调整，公司决定撤销呼吸产品事业部，该部门原代理产品按药品上市许可持有人，交还公司下属相关子公司继续经营。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
议案二十三、关于制定公司《独立董事管理办法》的预案
为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《人福医药集团股份公司章程》等相关规定，制定《独立董事管理办法》，原《独立董事工作制度》同时废止。
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司独立董事管理办法》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
议案二十四、关于制定公司《独立董事专门会议工作制度》的议案
为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
议案二十五、关于制定公司《对外担保管理制度》的议案为进一步规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《民法典》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《对外担保管理制度》。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。议案二十六、关于修订公司《董事会秘书工作制度》部分条款的议案为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职权，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》相关规定，对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司董事会秘书工作制度》。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。议案二十七、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司内幕信息知情人登记管理制度》。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。议案二十八、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款的议案为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，
提高年报信息披露的质量，根据《证券法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《年报披露重大差错责任追究制度》进行修订。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。议案二十九、关于修订公司《投资者关系管理制度》部分条款的议案为规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司投资者关系管理制度》。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。议案三十、关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案公司董事会同意于2024年4月25日（星期四）上午9:30召开公司2023年年度股东大会，审议《公司<2023年度董事会工作报告>》《公司<2023年度监事会工作报告>》《公司<2023年度独立董事述职报告>》《公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》《公司<2023年年度财务决算报告>及<2024年年度财务预算报告>》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》《公司2023年度利润分配预案》《关于公司未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划的预案》《关于确认公司2024年度董事薪酬的预案》《关于确认公司2024年度监事薪酬的预案》《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的预案》《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的预案》《关于制定公司<独立董事管理办法>的预案》。
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。议案三十一、关于为控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司提供关联担保的议案
公司控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称“人福华溪”）与
欠发达地区产业发展基金有限公司（以下简称“欠发达地区产业基金”）于2019年4月28日签署了《湖北竹溪人福药业有限责任公司增资合同》（以下简称“增资合同”）和《湖北竹溪人福药业有限责任公司投资合作协议》，约定欠发达地区产业基金向湖北竹溪人福药业有限责任公司增资6,000万元人民币，并且在增资合同满五年或增资合同约定的其他回购触发情形下，欠发达地区产业基金有权要求人福华溪回购本次增资获得的股权。公司为上述股权回购及相关事宜提供了连带责任保证担保，具体请详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站上发布的相关公告。现人福华溪与欠发达地区产业基金拟签署补充协议，将原协议约定的回购触发情形之一“增资合同签署满五年”修改为“增资合同签署满八年（即截至2027年4月27日）”，原协议其他约定不变。在2022年度股东大会及2023年第一次临时股东大会已授权额度范围内，提请董事会同意公司继续为上述股权回购及相关事宜提供连带责任保证担保。
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司提供关联担保的公告》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇二四年三月二十九日