人福医药集团股份公司第十届董事会第十四次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第十四次会议于2021年6月3日（星期四）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2021年5月28日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
| 被担保方 | 授信银行 | 担保 期限 | 备注 | 担保金额 (万元) |
| 宜昌人福 | 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 1年 | 替换过往8,000万元授信 | ?8,000.00 |
| 葛店人福 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ? 3,000.00 |
| 竹溪人福 | 中国银行股份有限公司竹溪支行 | 1年 | 替换过往950万元授信 | ?950.00 |
| 上述担保额合计 | ?11,950.00 | |||
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事李杰先生、邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。
议案二、关于为子公司提供担保的议案
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）等13家子公司向银行申请办理的综合授信或融资租赁提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
| 被担保方 | 授信银行 | 担保期限 | 备注 | 担保金额 （万元） |
| 湖北人福 | 平安银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往25,000万元授信 | ?25,000.00 |
| 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往22,000万元授信 | ?22,000.00 | |
| 武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行 | 1年 | 替换过往15,000万元授信 | ?5,000.00 | |
| 武汉天润 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往7,000万元授信 | ?7,000.00 |
| 武汉普克 | 中国农业发展银行武汉市东西湖区支行 | 1年 | 替换过往6,500万元授信 | ?6,500.00 |
| 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 | |
| 新疆维药 | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 1年 | 新增3,000万元授信 | ?3,000.00 |
| 广州贝龙 | 珠海华润银行股份有限公司广州分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 |
| 广州万宝融资租赁有限公司 | 3年 | 新增融资租赁 | ?3,000.00 | |
| 人福康博 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 |
| 瑞 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 |
| 人福荆州 | 交通银行股份有限公司荆州分行 | 1年 | 替换过往2,500万元授信 | ?2,500.00 |
| 人福宜昌 | 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 1年 | 替换过往2,500万元授信 | ?2,500.00 |
| 北京医疗 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ?2,000.00 |
| 人福长江 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ?2,000.00 |
| 人福天门 | 中国银行股份有限公司天门支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司天门支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 | |
| 人福咸宁 | 交通银行股份有限公司咸宁分行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 |
| 人福成田 | 中国银行股份有限公司天门分行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 |
| 上述担保额合计 | ?94,500.00 | |||