证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2021-055
人福医药集团股份公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 608,535,077 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.26 |
1、 公司在任董事9人，出席5人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司在任高管8人，出席2人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 608,523,877 | 99.998 | 0 | 11,200 | 0.002 | |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 608,523,877 | 99.998 | 0 | 0 | 11,200 | 0.002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 608,523,877 | 99.998 | 0 | 0 | 11,200 | 0.002 |
4、 议案名称：公司《2020年年度财务决算报告》及《2021年年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 608,523,877 | 99.998 | 0 | 0 | 11,200 | 0.002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 608,523,877 | 99.998 | 0 | 0 | 11,200 | 0.002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 608,498,177 | 99.994 | 25,700 | 0.004 | 11,200 | 0.002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 608,535,077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 608,535,077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 608,535,077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 608,535,077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 608,442,675 | 99.985 | 92,402 | 0.015 | 0 | 0 |
12、 议案名称：关于2021年度预计为子公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 608,535,077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 608,535,077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 582,075,113 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 26,459,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 6,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 26,453,364 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案 | 26,423,064 | 99.861 | 25,700 | 0.097 | 11,200 | 0.042 |
| 7 | 公司2020年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案 | 26,459,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案 | 26,459,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | 26,459,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 关于确认公司2021年度监事津贴的议案 | 26,459,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 关于提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 26,367,562 | 99.651 | 92,402 | 0.349 | 0 | 0 |
| 12 | 关于2021年度预计为子公司提供担保的议案 | 26,459,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案 | 25,723,006 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案 | 9,948,790 | 99.630 | 25,700 | 0.257 | 11,200 | 0.112 |
| 7 | 公司2020年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案 | 9,985,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案 | 9,985,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | 9,985,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 关于确认公司2021年度监事津贴的议案 | 9,985,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 关于提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 9,893,288 | 99.075 | 92,402 | 0.925 | 0 | 0 |
| 12 | 关于2021年度预计为子公司提供担保的议案 | 9,985,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案 | 9,985,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会股东或代理人、董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
人福医药集团股份公司2021年5月29日