证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021－010
康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月26日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第二十二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《2020年度董事会工作报告》
内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《2020年度独立董事述职报告》
内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020
年度内部控制评价报告》。公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《2020年度财务决算报告》
内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年度财务决算报告》。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《2020年度利润分配预案》
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润为-4,616,675.11元，加上年初未分配利润31,169,935.66元，2020年末可供股东分配的利润为26,553,260.55元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2020年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为0元，与2020年末母公司未分配利润之比为0%。
受新冠肺炎疫情影响，公司2020年度出现经营亏损，面临了较大的经营压力。为巩固公司在核心业务上的竞争优势，增强可持续发展能力，公司将推动业务转型，进一步加强在产品研发、市场拓展等方面的资金投入，为未来的可持续增长奠定基础。因此本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本，公司将以长远发展的方式更好地回馈股东。
公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司2021年5月至2022年4月日常关联交易的议案》
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年5月至2022年4月日常关联交易的公告》。
关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司，关联董事郭志先，李洁回避本议案的表决。公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。
表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，本公司及下属子公司2021年5月至2022年4月拟向金融机构申请不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。
具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。在授权额度范围内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于审核公司董监高2020年度薪酬及确定公司2021年度董监事津贴的议案》
公司薪酬与考核委员会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2017年修订）的规定，对公司2020年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定发放，公司所披露的报酬与实际情况相符。
根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业上市公司董事、监事津贴情况，对公司独立董事给予8万元津贴（税后），监事会主席给予2万元津贴（税后），对其他董事、监事给予1万元津贴（税后）(如果董事、监事派出单位对该董事、监事领取津贴的行为具有限制性规定的，从其规定)。
公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司 2021年第一季度报告正文及全文的议案》内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年第一季度报告正文及全文》。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
康欣新材料股份有限公司董事会2021年4月27日