中船科技：中船科技股份有限公司续聘会计师事务所公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2021-012

中船科技股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“天健会计师事务所”）

? 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的预案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量			203人
上年末执业人员数量	注册会计师				1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元
	审计业务收入	27.2亿元
	证券业务收入	18.8亿元
2020年上市公司	客户家数	511家

（含A、B股）审计情况	审计收费总额	5.8亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	何降星	1993年	1998年	2011年	2019年	【注1】
签字注册会计师	何降星	1993年	1998年	2011年	2019年	【注1】
	谢东良	2012年	2009年	2012年	2019年	【注2】
质量控制复核人	林国雄	1997年	1997年	1997年	2019年	【注3】

2017年度审计报告；2019年签署中泰股份（300435）、恒锋工具（300488）、灵康药业（603669）、兰州民百（600738）、会稽山（601579）、杭齿前进（601177）2018年度审计报告；2020年签署中泰股份（300435）、恒锋工具（300488）、灵康药业（603669）2019年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	何降星	2019年3月15日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会浙江证监局	浙证监措施〔2019〕016号关于对何降星、金敬玉采取出具警示函措施的决定

（二）公司独立董事经查阅天健会计师事务所的相关资质证书材料，并结合公司2020年度财务审计和内控审计的实际情况，认为：天健会计师事务所具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司2021年年度审计业务的要求，符合上市公司对审计会计师事务所的要求；并认为本次聘请事宜不会损害公司及公司股东利益，审议程序符合相关规定。

（三）2021年4月15日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的预案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2021年4月17日