证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2021-011
凤凰光学股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,640,848 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.53 |
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：凤凰光学2020年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,492,648 | 99.89 | 148,200 | 0.11 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,492,648 | 99.89 | 0 | 0 | 148,200 | 0.11 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,492,648 | 99.89 | 148,200 | 0.11 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,492,648 | 99.89 | 148,200 | 0.11 | 0 | 0 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,492,648 | 99.89 | 0 | 0 | 148,200 | 0.11 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,492,648 | 99.89 | 0 | 0 | 148,200 | 0.11 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,702,000 | 96.15 | 0 | 0 | 148,200 | 3.85 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,850,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,640,848 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 凤凰光学2020年度公司利润分配预案 | 3,702,000 | 96.15 | 0 | 0 | 148,200 | 3.85 |
| 6 | 凤凰光学2021年度对外担保预计的议案 | 3,702,000 | 96.15 | 0 | 0 | 148,200 | 3.85 |
| 7 | 凤凰光学2021年度日常关联交易预计的议案 | 3,702,000 | 96.15 | 0 | 0 | 148,200 | 3.85 |
| 8 | 凤凰光学关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案 | 3,850,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
凤凰光学股份有限公司
2021年5月12日