安徽皖维高新材料股份有限公司
2011 年年度报告
安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6
五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................11
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................17
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................21
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................22
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................35
十、 重要事项 ..............................................................................................................................37
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................42
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................125
安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
(四)
公司负责人姓名 吴福胜
主管会计工作负责人姓名 吴 霖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 罗 伟
公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴 霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗
伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 安徽皖维高新材料股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 皖维高新
ANHUI WANWEI UPDATED HIGH—TECH
公司的法定英文名称
MATERIAL INDUSTRY CO.,LTD
公司法定代表人 吴福胜
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴尚义 王军
联系地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号 安徽省巢湖市皖维路 56 号
电话 0565-2317280 0565-2317294
传真 0565-2317447 0565-2317447
电子信箱 wusy@wwgf.com.cn zqb@wwgf.com.cn
安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号
注册地址的邮政编码
办公地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.wwgf.com.cn
电子信箱 zqb@wwgf.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报；中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 皖维高新
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1997 年
