国投资本股份有限公司九届五次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次监事会于2024年3月28日以现场和通讯相结合方式在深圳召开。会议通知和材料已于2024年3月15日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席曲立新先生主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1.《国投资本股份有限公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。
2.《国投资本股份有限公司2023年度报告及其摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提
交股东大会审议。
3.审议《国投资本股份有限公司2023年度利润分配的预案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。
4.审议《国投资本股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国投资本股份有限公司监事会2024年3月29日