证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2021-021
北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议以通讯表决方式于2021年5月26日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2021年5月21日以电子邮件的方式向全体董事发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届提名非独立董事的议案》。
鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更及公司第八届董事会即将届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司股东提名胡自强先生、谢宇峰先生、钟铮女士、刘啸先生、孙彤先生、吴双先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选董事简历附后）。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届提名独立董事的议案》。
鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更及公司第八届董事会即将届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名潘飞先生、李红霞女士、邹卓先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选董事简历附后）。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。上述非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司2020年度股东大会会议选举。其中独立董事候选人的有关资料待报上海证券交易所，就其任职资格和独立性进行审核。股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举。为保证董事会的正常运作，在第九届董事会产生前，第八届董事会董事将继续履行董事职责。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于董事会独立董事年度津贴的议案》。
为使公司独立董事诚信、勤勉的履行职责，强化独立董事的责任与义务，公司应支付相应的津贴，建议独立董事年度津贴标准为：10万元/年（含税）。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会2021年5月26日
附件：候选董事简历：
胡自强：男，1957年出生，博士学历。曾任职于 GE、三星；2012年加入美的集团并曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理，现任美的集团副总裁兼任CTO。
谢宇峰：男，1970年出生，浙江大学光电子技术专业本科毕业，北京大学工商管理专业硕士研究生毕业，教授级高级工程师。曾任本公司研究所所长、产品开发部经理、总经理助理、物流部经理；现任北京万东医疗科技股份有限公司董事长兼总工程师。
钟铮：女，1981年出生，硕士学历。2002年加入美的集团，曾任美的集团家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理；金融中心、部品事业部财经总监；美的集团审计总监等职务，现任美的集团财务总监。
刘啸：男，1977年出生，硕士学历。曾任职于英格索兰、百威英博；2014年加入美的集团，现任美的集团战略发展总监。
孙彤：男，1967年出生，大连理工大学电子系自动控制本科，东北大学工商管理学院MBA，沈阳汇华管理学院总裁班毕业。曾任沈阳国际科技开发公司业务经理；沈阳南湖科技开发区进出口公司进出口部经理；沈阳东软医疗系统有限公司医电产品营销总监。现任美年大健康产业控股股份有限公司副总裁。
吴双：男，1991年出生，毕业于Aston University，学士学位。曾为SHUANG Men创始人，现任百胜集团董事，CHO。
潘飞：男，1956年8月19日生。管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审。1983年毕业于上海财经大学会计学院，并于1998年取得会计学博士学位。为本科生讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲授管理会
计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文并多次获奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会计》被评为国家精品课程。2000年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。 2018年1月被上海财经大学评为资深教授，并于2019年1月获批享受国务院政府特殊津贴专家。李红霞：女，1960年12月生,籍贯湖北黄冈，1983年毕业于同济医科大学医疗系，医学学士。1983年7月至1996年9月汉阳铁路中心医院妇产科医师、主治医师。1996年9月至2011年8月广州中山医科大学第一附属医院工作，历任医务处质量控制科副科长、科长，门诊办公室主任、医务处副处长。2013年3月至2018年8月中山大学附属第一医院惠亚医院筹备委员会副主任，副院长。2018年9月至2020年12月中山大学附属第一医院（南沙）医院筹备组副组长、副院长。
邹卓：男，1982年7月生。籍贯成都。现任复旦大学信息科学与工程学院教授、博士生导师。2012年毕业于瑞典皇家理工学院，获博士学位，芬兰图尔库大学MBA。 先后任瑞典皇家理工学院博士后、瑞典智能电子与物联网国家创新中心助理主任等。长期从事物联网智能系统的研究与创新，是国际信息处理联合会 (IFIP) 工业信息集成技术委员副主任、《工业信息系统集成》国际期刊副主编，发表论文和专著100余篇，兼任上海市类脑芯片与片上智能系统（新氦类脑智能）首席科学家。