证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2021-029
中航直升机股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月6日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北辰东路18号凯迪克北京格兰云天
大酒店3层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,967,463 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.0245 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事徐德朋、荣健、王猛因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事江山巍、刘震宇因工作原因未出席本次
会议；
3、公司总经理、财务总监甘立伟出席本次会议。公司副总经理兼董事会秘书刘
秉钧出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 341,841,563 | 99.9631 | 125,900 | 0.0369 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 曹生利 | 341,655,183 | 99.9086 | 是 |
| 2.02 | 许建华 | 341,648,883 | 99.9068 | 是 |
| 2.03 | 汪兰英 | 341,648,882 | 99.9068 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于聘任2021年度审计机构的议案 | 31,121,031 | 99.5970 | 125,900 | 0.4030 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 曹生利 | 30,934,651 | 99.0006 | ||||
| 2.02 | 许建华 | 30,928,351 | 98.9804 | ||||
| 2.03 | 汪兰英 | 30,928,350 | 98.9804 | ||||
3、 本所要求的其他文件。
中航直升机股份有限公司
2021年7月6日