三一重工：三一重工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2021-020

三一重工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年4月23日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月23日14点30分召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年4月23日至2021年4月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年监事会工作报告》	√
3	《2020年年度报告及报告摘要》	√
4	《2020年度财务决算报告》	√
5	《2020年度利润分配预案》	√
6	《关于2020年度董事、监事薪酬考核的议案》	√
7	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
8	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》	√
10	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	√
11	《关于开展金融衍生品业务的议案》	√
12	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

13

《2020年度独立董事述职报告》

√

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600031	三一重工	2021/4/15

4、联 系 人：周利凯、樊建军

5、联系电话：[phone] 传 真：0731-84031555

6、电子邮件：[e-mail]；[e-mail]

7、联系地址：湖南省长沙市长沙县经开区三一工业城新研发楼4楼 邮编：410100

六、 其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书三一重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》
2	《2020年监事会工作报告》
3	《2020年年度报告及报告摘要》
4	《2020年度财务决算报告》
5	《2020年度利润分配预案》
6	《关于2020年度董事、监事薪酬考核的议案》
7	《关于向银行申请授信额度的议案》
8	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
9	《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》
10	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
11	《关于开展金融衍生品业务的议案》
12	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13	《2020年度独立董事述职报告》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。