证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2021-014
安徽皖通高速公路股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月21日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 其中：A股股东人数 | 25 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,061,136,875 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 940,774,210 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 120,362,665 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.98 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.72 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 7.26 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 938,591,510 | 99.7679 | 2,182,700 | 0.2321 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 119,510,665 | 99.2921 | 810,000 | 0.6729 | 42,000 | 0.0350 |
| 普通股合计： | 1,058,102,175 | 99.7140 | 2,992,700 | 0.2820 | 42,000 | 0.0040 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 938,591,510 | 99.7679 | 2,182,700 | 0.2321 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 119,510,665 | 99.2921 | 810,000 | 0.6729 | 42,000 | 0.0350 |
| 普通股合计： | 1,058,102,175 | 99.7140 | 2,992,700 | 0.2820 | 42,000 | 0.0040 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 938,591,510 | 99.7679 | 2,182,700 | 0.2321 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 119,510,665 | 99.2921 | 810,000 | 0.6729 | 42,000 | 0.0350 |
| 普通股合计： | 1,058,102,175 | 99.7140 | 2,992,700 | 0.2820 | 42,000 | 0.0040 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 935,617,750 | 99.4518 | 5,156,460 | 0.5482 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 119,930,665 | 99.6410 | 432,000 | 0.3590 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,055,548,415 | 99.4733 | 5,588,460 | 0.5267 | 0 | 0.0000 |
公告将于近期发布，请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《于二零二一年五月二十一日举行的股东周年大会投票结果公告》。
5、 议案名称：关于续聘2021年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 938,591,510 | 99.7679 | 2,182,700 | 0.2321 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 120,362,665 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,058,954,175 | 99.7943 | 2,182,700 | 0.2057 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 934,605,937 | 99.3443 | 6,168,273 | 0.6557 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 99,415,681 | 82.5967 | 20,946,984 | 17.4033 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,034,021,618 | 97.4446 | 27,115,257 | 2.5554 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于授权董事会增发A股及/或发行H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 932,968,754 | 99.1703 | 7,805,456 | 0.8297 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 26,826,600 | 22.2881 | 93,536,065 | 77.7119 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 959,795,354 | 90.4497 | 101,341,521 | 9.5503 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2020年度利润分配预案 | 6,782,029 | 56.8081 | 5,156,460 | 43.1919 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于续聘2021年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案 | 9,755,789 | 81.7171 | 2,182,700 | 18.2829 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于授权董事会增发A股及/或发行H股股份一般性授权的议案 | 4,133,033 | 34.6193 | 7,805,456 | 65.3807 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 6 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案；议案7已获超过三分之二票数赞成，获正式通过为特别决议案。本次会议无增加或变更议案之情况。上述议案之详情可参阅本公司于2021年3月29日、2021年4月13日发出的相关公告和本公司于2021年5月13日发布的《2020年年度股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》 《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、 律师见证结论意见：
安徽皖通高速公路股份有限公司2020年年度股东大会的通知、召集、召开、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 关于安徽皖通高速公路股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021年5月21日