上海国际机场股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2021年4月16日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2021年4月28日采取“传真表决”的方式召开本次会议。
（四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并一致通过了如下决议：
1、关于公司会计政策变更的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案具体内容详见公司于2021年4月29日披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：临2021-019）。
2、公司2021年第一季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、关于推荐公司参股公司董事人选的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）公司全体独立董事认为以上第1项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：
同意公司本次会计政策变更。
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日