证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-026
陕西天润科技股份有限公司对外担保管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。尚需2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。尚需2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
陕西天润科技股份有限公司对外担保管理制度第一章 总则
第一条 为维护投资者利益，规范陕西天润科技股份有限公司（“公司”）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规和规范性文件及《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，特制订本制度。
第二条 本制度所称“对外担保”是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。
第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。
第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其子公司之间的担保，比照本制度规定执行。
第五条 公司为关联方提供符合相关标准的担保时，应当经独立董事专门会
陕西天润科技股份有限公司
董事会2024年4月26日