证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-028
陕西天润科技股份有限公司内部审计制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本制度无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本制度无需提交股东大会审议。
陕西天润科技股份有限公司内部审计制度
第一章 总则
第一条 为了维护陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》以及《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。
第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及
陕西天润科技股份有限公司
董事会2024年4月26日