广东明阳电气股份有限公司关于新增和修订公司部分内控制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》。为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对相关内控制度进行了修订、完善，并根据相关要求新制定了《会计师事务所选聘制度》等3项制度。具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否需要股东大会审议 | 备注 |
| 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 |
| 2 | 《监事会议事规则》 | 是 | 修订 |
| 3 | 《股东大会议事规则》 | 是 | 修订 |
| 4 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 |
| 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 |
| 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 |
| 7 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 |
| 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 |
| 9 | 《募集资金管理制度》 | 是 | 修订 |
| 10 | 《委托理财管理制度》 | 是 | 新增 |
| 11 | 《子公司管理制度》 | 否 | 新增 |
| 12 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 | 新增 |
上述制度文本详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十四日