华兰生物疫苗股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2023年11月15日下午14:30网络投票时间：2023年11月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份485,260,201股，占公司有表决权股份总数600,015,000股的80.8747%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份459,000,000股，占公司有表决权股份总数600,015,000股的76.4981%；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份26,260,201股，占公司有表决权股份总数600,015,000股的4.3766％。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开2023年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司英文全称、英文简称的议案》
总表决情况：同意485,251,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,251,101股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9653％；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》
总表决情况：同意485,251,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,251,101股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9653％；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：同意484,784,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.9020％；反对475,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意25,784,601股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1889％；反对475,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所鲍金桥律师、万晓宇律师见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会2023年11月16日