江苏宏德特种部件股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2023年度主要工作情况报告如下：
一、公司2023年度经营情况
2023年，面对复杂多变的外部形势，董事会把握大势，带领公司及全体员工顶压前行，积极谋划，以妥善应对市场变化，经营管理工作得以稳步有序开展。本年度公司实现营业收入69,704.44万元，同比下降13.75%；归属于上市公司股东的净利润4,877.11万元，同比下降4.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,740.72万元，同比上升7.75%。截止2023年12月31日，公司总资产为133,248.39万元，较年初下降10.71%，负债总额为22,125.10万元，较年初下降45.96%，归属于上市公司股东的净资产为111,123.29万元，较年初增长2.62%。
二、2023年董事会工作情况
2023年度，公司顺利完成了董事会换届选举工作，新一届董事会成员 7 人，其中独立董事 3 人，董事会人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》规定。
1、本年度董事会召开情况
2023年度，公司共召开9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
| 1 | 第二届董事会第十九次会议 | 2023.2.6 | 1.《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 2.《提请召开公司2023年第一次临时股东大会》 |
| 2 | 第二届董事会第二十次会议 | 2023.4.7 | 1.《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》 2.《提请召开公司2023年第二次临时股东大会》 |
| 3 | 第二届董事会第二十一次会议 | 2023.4.21 | 1.《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 2.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 4.《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》 5.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 7.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 8.《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10.《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 10-1.《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》 10-2.《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》 11.《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》 12.《提请召开公司2022年年度股东大会的议案》 |
| 4 | 第二届董事会第二十二次会议 | 2023.4.26 | 1.《关于公司2023年第一季度报告的议案》 |
| 5 | 第二届董事会第二十三次会议 | 2023.5.23 | 1.《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01《关于提名杨金德为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.02《关于提名许玉松为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.03《关于提名李荣为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.04《关于提名李林立为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 2.01《关于提名刘剑民为第三届董事会独立董事候选人的议案》 2.02《关于提名李泽广为第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 2.03《关于提名吴国庆为第三届董事会独立董事候选人的议案》 3.《提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 | |||
| 6 | 第三届董事会第一次会议 | 2023.6.9 | 1.《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2.《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》 3.《关于聘任公司总经理的议案》 4.《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 4.1《关于聘任李荣为公司财务负责人的议案》 4.2《关于聘任孟庆占为公司副总经理的议案》 4.3《关于聘任朱懂飞为公司副总经理的议案》 4.4《关于聘任张亚军为公司副总经理的议案》 4.5《关于聘任周张松为公司副总经理的议案》 5.《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》 6.《关于聘任证券事务代表的议案》 |
| 7 | 第三届董事会第二次会议 | 2023.8.29 | 1.《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2.《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4.《关于向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》 |
| 8 | 第三届董事会第三次会议 | 2023.10.24 | 1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》 |
| 9 | 第三届董事会第四次会议 | 2023.12.6 | 1.《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》 3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4.《关于修订<审计委员会议事规则>等管理制度的议案》 4.1《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 4.2《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 4.3《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 5.《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 6.《关于2024年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 7.《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》 |
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2023年，董事会提请召开了5次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议
及授权，认真履行董事会职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。股东大会审议通过的具体议案情况如下：
| 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
| 1 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023.2.23 | 1.《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 2 | 2023年第二次临时股东大会 | 2023.4.24 | 1.《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》 |
| 3 | 2022年年度股东大会 | 2023.5.15 | 1.《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 2.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 4.《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》 5.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 7.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 8.《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10.《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 10.01《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》 10.02《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》 11.《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 |
| 4 | 2023年第三次临时股东大会 | 2023.6.9 | 1.《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 1.01《关于选举杨金德为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.02《关于选举许玉松为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.03《关于选举李荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.04《关于选举李林立为公司第三届董事会非独立董事的议案》 2.《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》 2.01《关于选举刘剑民为公司第三届董事会独立董事的议案》 2.02《关于选举李泽广为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 2.03《关于选举吴国庆为公司第三届董事会独立董事的议案》 3.《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 3.01《关于选举陈立新为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 3.02《关于选举阚雪梅为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | |||
| 5 | 2023年第四次临时股东大会 | 2023.12.22 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3.《关于2024年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 |
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。
（1）审计委员会履职情况
审计委员会充分发挥了审核与监督作用，较好的完成了公司财务监督和审核工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2023年度，审计委员会共召开了6次会议，对公司的日常关联交易、募集资金使用与存放、定期报告、财务报告、内部控制情况、聘任审计机构等事项进行审议。
（2）战略委员会履职情况
战略委员会认真履行职责，勤勉尽责，积极开展工作，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议。
（3）薪酬考核委员会履职情况
薪酬考核委员会依据相关法律法规的规定，勤勉尽责，积极开展工作。2023年度，薪酬考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、高管等管理人员的薪酬方案进行了审议。
（4）提名委员会履职情况
提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，勤勉尽责，积极开展工作。2023年度，第二届董事会提名委员会召开了1次会议，对第三届董事候选人资格进行了审议；第三届董事会提名委员会召开了1次会议，对第三届高级管理人员候选
人资格进行了审议，均未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
4、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
二、2024年董事会工作计划
2024年，董事会将继续发挥在公司治理结构中的核心作用，确保董事会高效运作和科学决策，执行好股东大会各项决议，确保经营管理工作稳步有序开展。
1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，建立完善透明的上市公司运作体系，保障公司健康稳定持续发展。
2、持续做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。
3、进一步提升投资者关系管理水平，公司通过证券部电话、深交所互动易平台、调研等多种渠道加强与投资者的互动沟通，增进投资者对公司的了解和认同，形成与投资者之间的良性互动，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。
4、加强董事履职培训，积极组织参加相关法律法规培训，提高自律意识和工作规范性，提高决策的科学性和高效性。
江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会2023年4月24日