证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-020
江苏中捷精工科技股份有限公司关于募投项目延期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》。本次延长募集资金投资项目建设期（以下简称“募投项目延期”）不涉及募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模的变更，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）26,263,700股，发行价格为7.46元/股，募集资金总额195,927,202.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币48,082,380.32元后，公司本次募集资金净额为147,844,821.68元。
上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2021]第 4-00050 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下：
单位：万元
注：由于公司公开发行实际募集资金净额14,784.48万元少于拟投入的募集资金金额33,485.48万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合实际情况，公司对各募投项目使用的募集资金金额进行调整，具体内容详见公司2021年10月28日披露于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
本次进行延期的募投项目为“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”和“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”。上述募投项
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额 |
| 1 | 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目 | 11,784.48 | 11,866.82 |
| 2 | 轻量化汽车零部件自动化技改项目 | 1,500.00 | 1,511.49 |
| 3 | 江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目 | 1,500.00 | 1,500.72 |
| 合计 | 14,784.48 | 14,879.03 | |
目延期的具体情况如下：
| 序号 | 承诺投资项目 | 原项目建设期 | 调整前达到预定可使用状态日期 | 调整后达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目 | 24个月 | 2024年4月 | 2024年12月 |
| 2 | 江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目 | 24个月 | 2024年4月 | 2024年6月 |
（二）募投项目延期的原因
公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，计划将“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”的“达到预定可使用状态日期”调整至2024年12月以及将“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”的“达到预定可使用状态日期”调整至2024年6月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。
五、本次募投项目延期的审议情况
(一)董事会审议情况
2024年4月23日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。董事会认为：本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行的调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
(二)监事会审议情况
经核查，监事会认为：本次对募投项目实施进度进行调整，未改变公司募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途等事项，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将募投项目进行延期。
(三)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对募投项目延期，已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定。本次募集资金投资项目部分延期仅涉及项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施内容及投资总额的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司募投项目延期事宜无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、国投证券股份有限公司关于江苏中捷精工科技股份有限公司募投项
目延期的核查意见。特此公告。
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
2024年4月25日