深圳市显盈科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
深圳市显盈科技有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：
一、2023年度公司经营情况
2023年，公司实现营业收入68,193.32万元，较上年同期微降0.72%；实现营业利润2,211.96万元，较上年同期下降73.72%；实现归属于上市公司股东的净利润2,069.28万元，较上年同期下降71.61%；公司基本每股收益为0.21元，较上年同期下降71.63%。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2023年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开董事会会议10次，会议讨论了如下议案并作出决议：
| 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 2023.1.9 | 第三届董事会第三次会议 | 《关于使用部分超募资金对募投项目增加投资的议案》 |
| 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 2023.2.27 | 第三届董事会第四次会议 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 |
| 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 | ||
| 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | ||
| 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 | ||
| 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 | ||
| 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | ||
| 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 | ||
| 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 | ||
| 《关于制定<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》 | ||
| 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 | ||
| 《关于提请公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》 | ||
| 2023.3.30 | 第三届董事会第五次会议 | 《关于使用剩余超募资金和部分自有资金收购东莞市润众电子有限公司51%股权的议案》 |
| 2023.4.10 | 第三届董事会第六次会议 | 《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》 |
| 《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》 | ||
| 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 | ||
| 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 | ||
| 《关于公司<2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 | ||
| 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | ||
| 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 | ||
| 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》 | ||
| 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 | ||
| 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | ||
| 《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》 | ||
| 《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》 | ||
| 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | ||
| 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 |
| 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 | ||
| 《关于提请公司召开2022年年度股东大会的议案》 | ||
| 2023.4.27 | 第三届董事会第七次会议 | 《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》 |
| 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》 | ||
| 《关于提请公司召开2023年第三次临时股东大会的议案》 | ||
| 2023.7.17 | 第三届董事会第八次会议 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 2023.8.24 | 第三届董事会第九次会议 | 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 |
| 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | ||
| 2023.8.28 | 第三届董事会第十次会议 | 《关于公司<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》 |
| 《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | ||
| 《关于公司会计政策变更的议案》 | ||
| 2023.10.26 | 第三届董事会第十一次会议 | 《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》 |
| 2023.12.8 | 第三届董事会第十二次会议 | 《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | ||
| 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | ||
| 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | ||
| 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 | ||
| 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 | ||
| 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 | ||
| 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 | ||
| 《关于提请公司召开2023年第四次临时股东大会的议案》 |
在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2023年，公司董事会召集并组织了5次股东大会会议，其中年度股东大会1
次，会议讨论了如下议案并做出决议：
| 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 2023.2.2 | 2023年第一次临时股东大会 | 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 2023.3.15 | 2023年第二次临时股东大会 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 |
| 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 | ||
| 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | ||
| 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 | ||
| 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 | ||
| 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | ||
| 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 | ||
| 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 | ||
| 《关于制定<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》 | ||
| 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 | ||
| 2023.5.9 | 2022年年度股东大会 | 《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》 |
| 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》 | ||
| 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》 | ||
| 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》 | ||
| 《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》 | ||
| 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》 | ||
| 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 | ||
| 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | ||
| 《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》 | ||
| 《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 | ||
| 2023.5.16 | 2023年第三次临时股东大会 | 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》 |
| 2023.12.25 | 2023年第四次临时股东大会 | 《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | ||
| 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定积极开展了相关工作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营管理层的有效监督。报告期内，公司审计委员会共计召开4次会议，主要对公司年度定期报告、财务报告、募集资金专项报告、会计政策变更等及时关注和履行必要的审核；薪酬与考核委员会共计召开1次会议，审议了公司董事、高级管理人员的薪酬方案，各专门委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事自任职以来，严格依据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，持续关注公司运作。独立董事对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出专业性的意见；在涉及公司重大事项方面均充分表达意见；对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，认真履行监督职能，切实维护公司和中小股东的利益，凸显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用，提高了公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。独立董事的履职情况具体详见2023年度独立董事述职报告。
（五）信息披露情况
2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。公司高度重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的规范性和有效性，适应监管要求和满足投资者需求，保障投资者的合法权益。
三、2024年公司董事会重点工作
（一）提升公司经营决策水平，顺利推进战略规划
2024年，公司董事会将继续从维护全体股东的利益出发，充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司经营管理层紧密围绕公司战略，逐级分解战略目标，团结带领全体员工按照战略实施路径落实各项战略举措，充分发挥公司的核心竞争优势，增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划与股东大会、董事会决议，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障战略目标的顺利落地与执行，促进公司业务持续、稳定发展。
（二）提高信息披露质量，做好投资者关系管理
公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，保证公司信息披露真实、准确和完整。同时，加强投资者关系管理建设，持续完善投资者沟通渠道和方式，传递公司经营理念，增进投资者对公司的了解与认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，坚定投资者信心，切实维护好广大投资者尤其是中小投资者的切身利益。
（三）规范运作，健全公司治理
公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，坚守合法合规底线，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管
精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的合规意识与履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，强化部门协同，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。
（四）认真做好董事会日常工作
董事会将继续严格按照相关法律法规，认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，提高公司规范运作水平，优化公司治理结构，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，助推公司实现健康、稳定和可持续发展。董事会将持续坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。
深圳市显盈科技股份有限公司董事会
2024年4月26日