上海能辉科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告
上海能辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,全体独立董事对该议案回避表决,现将有关情况公告如下:
为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,经公司董事会薪酬与考核委员会提议、董事会审议,公司拟将独立董事津贴进行调整,具体如下:
1、从每人每年税前人民币8万元调整为每人每年税前人民币12万元;
2、独立董事津贴从股东大会通过当日起计算按月发放;
3、该津贴标准为税前金额,由公司统一代扣代缴个人所得税。
本次调整独立董事津贴事项符合公司经营实际及未来发展需要,有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
2024年4月25日