广州迈普再生医学科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现就2023年度董事会工作情况报告如下：
一、2023年公司经营情况
2023年是公司发展历程中的重要一年，公司全体员工在董事会的正确领导和努力工作下，有序推进各项业务稳健发展，促进公司经营业绩持续增长。
报告期内，公司实现营业收入23,086.97万元，比上年同期增长
18.24%；归属于上市公司股东的净利润为4,087.74万元，比上年同期增长13.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,723.30万元，比上年同期增长55.54%。报告期内，公司聚焦于神经外科领域，始终以临床需求为导向，以“成为植入医疗器械领域全球领先企业，提供卓越的产品，服务于全球患者”为愿景。
二、2023年度董事会日常工作情况
（一）董事会运作情况
| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 |
| 1 | 2023年4月25日 | 第二届董事会第十四次会议 | （1）审议《关于＜2022年度董事会工作报告＞的议案》； （2）审议《关于＜2022年度总经理工作报告＞的议案》； （3）审议《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》； （4）审议《关于＜2022年度利润分配方案＞的议案》； （5）审议《关于＜2022年度内部控制自我评价报告＞的议案》； （6）审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》； （7）审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》； （8）审议《关于2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》； （9）审议《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》； （10）审议《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》； （11）审议《关于修订＜会计政策与会计估计制度＞的议案》； （12）审议《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》； （13）审议《关于调整公司组织架构的议案》； （14）审议《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。 |
| 2 | 2023年5月5日 | 第二届董事会第十五次会议 | 审议《关于补选公司董事的议案》 |
| 3 | 2023年7月31日 | 第二届董事会第十六次会议 | （1）审议《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； （2）审议《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； （3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》； （4）审议《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 4 | 2023年8月17日 | 第二届董事会第十七次会议 | （1）审议《关于<公司2023年半年度报告全文>及摘要的议案》； （2）审议《关于制订<印章管理制度>的议案》。 |
| 5 | 2023年8月24日 | 第二届董事会第十八次会议 | 审议《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 |
| 6 | 2023年10月26日 | 第二届董事会第十九次会议 | (1)审议《关于2023年第三季度报告的议案》； (2)审议《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。 |
| 7 | 2023年12月13日 | 第二届董事会第二十次会议 | （1）审议《关于变更会计政策并修订＜会计政策与会计估计制度＞的议案》； （2）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年，公司董事会作为召集人，共召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，共形成14项决议。股东大会的召集、召开与表
迈普医学2023年度董事会工作报告决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实执行了股东大会的各项决议。
（三）董事会下设各专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。报告期内，审计委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、战略委员会召开1次会议、提名委员会召开1次会议，履职情况如下：
1、审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司审计工作进行了监督检查，指导内部审计工作，对公司的财务报告进行审阅并对其发表意见，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬委员会按照相关规定履行职责，审查了公司董事及高级管理人员的薪酬及津贴方案、2023年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法等相关事项，充分发挥了专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会认真履行职责，积极了解公司经营情况，
并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。
4、提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会认真研究公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、行政法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其他相关事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本报告期内，公司召开了1次独立董事专门会议。
公司独立董事出席董事会情况如下：
| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） |
| 颜光美 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 卢馨 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 陈晓峰 | 7 | 7 | 0 | 0 |
（五）信息披露及内幕信息管理
迈普医学2023年度董事会工作报告报告期内，公司高度重视信息披露工作，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等内部制度的相关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视并主动做好投资者关系工作，注重建立多渠道沟通机制，积极通过包括调研交流、电话、邮件等方式，确保公司与各类投资者保持顺畅有效的沟通，公司十分欢迎广大投资者来公司调研参观，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与公司重大事项决策创造便利，维护投资者权益。
公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。
三、2024年度董事会工作重点
2024年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东利益负责的原则，始终贯彻和执行公司的发展战略，以临床需求为导向，在“成为植入医疗器械领域全球领先企业，提供卓越的产品，服务于全球患者”愿景的指引下，争取较好地完成2024年经营目标的实现，并将持续推动公司高质量发展。公司将重点做好以下几个方面：
1、积极推进完成全年经营目标
2024年，公司将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，推进公司战略发展规划落地，将继续发挥自身优势，围绕神经外科等布局更多的技术平台，同时考虑未来产业重要方向，持续加大研发投入，加快形成新质生产力，推动产业高质量发展，积极达成2024年的经营目标。主要开展以下工作：
1）产品研发工作：2024年度，公司将持续保持和扩大原有产品和技术平台等的领先优势，有针对性地拓展新的科室、新的适应症或改进原有产品的使用形式等，积极做好更长远的产品预研储备工作。同时，公司继续关注尚处于临床试验阶段的在研产品，推进产品尽快拿证，使得公司产品线不断丰富。
2）市场销售工作：深耕国内市场，拓展国际市场。2024年度，公司将利用能为医生和患者提供神经外科高性能植入医疗器械的整体解决方案进行推广。通过经销商大会、区域招商会、“围卢医话”云讲坛、“迈普云视界”、“镜显神通”、“聚菁会神”等多种形式的学术推广平台与行医学专家、行业专家、经销商等进行沟通交流，从而扩大品牌影响力和提升市场渗透。
3）产品质量保障工作:2024年度，公司将继续严格按照《医疗器械生产质量管理规范》、ISO13485等国内外法规标准要求，坚持产品质量不松懈。通过成本优化管理，提高生产效率，确保产品质量，持续提供市场与生产的联动性。
2、继续提升公司规范运作和治理水平
公司董事会将根据中国证监会和深圳证券交易所的最新监管要求，结合公司经营管理的实际情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，持续优化公司治理，提升治理水平和治理能力。
3、持续规范信息披露，加强投资者关系管理
2024年度，公司将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整；加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同时，严格做好内幕信息保密管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平，维护公司在资本市场的良好形象。
4、加强人才队伍建设，推进组织升级
人才是第一资源。2024年度，公司管理层将加强公司高质量发展人才队伍建设研究，不断推进组织结构合理升级，创造成长晋升空间，增强员工企业文化认同感和主人翁意识，实现员工和公司共同价值成就。
广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会
2024年4月19日