漱玉平民：2023年度董事会工作报告

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司规范运作，促进公司的良好运作及持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、公司经营概况

截至2023年12月31日，公司资产总额达到933,367.64万元，比上年度末增长18.70%，归属于上市公司股东的净资产达到229,206.30万元，比上年度末增长2.72%。2023年，公司累计完成营业收入919,101.44万元，同比增长17.49%；归属母公司股东的净利润13,305.80万元，同比下降42.01%。

报告期内，公司围绕“以客户价值为中心”持续优化商品经营策略，积极响应国家“双通道”、“医保账户改革”等政策，积极引进国谈、集采、医保目录商品，丰富医疗临床商品品规，满足更多患者购药需求。公司持续引入多元化商品，重点打造养生中药系列、健康零食系列、功能性护肤品等品类，不断优化各区域差异化商品配置，提高商品竞争力。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召开了13次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会会议召开的具体情况如下表：

序号

会议名称

会议召开时间

会议议题

1	第三届董事会第十一次会议	2023年1月17日	《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》
2	第三届董事会第十二次会议	2023年1月19日	《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于2023年度公司及子公司预计对外担保额度的议案》
			《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
			《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会第十三次会议	2023年1月30日	《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
4	第三届董事会第十四次会议	2023年3月2日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	第三届董事会第十五次会议	2023年3月31日	《关于公司筹划重大资产重组暨签署意向协议的议案》
6	第三届董事会第十六次会议	2023年4月25日	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2022年度总裁工作报告>的议案》
			《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
			《关于公司<2023年度日常关联交易预计>的议案》
			《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
			《关于制定公司相关管理制度的议案》

			《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
7	第三届董事会第十七次会议	2023年5月17日	《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
			《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第十八次会议	2023年8月28日	《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
			《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
9	第三届董事会第十九次会议	2023年9月25日	《关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
			《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
			《关于本次交易不构成关联交易的议案》
			《关于公司重大资产购买方案的议案》
			《关于公司拟与交易对方签署附条件生效的<股权收购协议>的议案》
			《<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
			《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
			《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
			《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
			《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
			《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
			《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
			《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

			《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
			《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
			《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
			《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
			《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
			《关于暂不召开股东大会的议案》
10	第三届董事会第二十次会议	2023年10月24日	《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
11	第三届董事会第二十一次会议	2023年10月27日	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
			《关于追加2023年度担保额度的议案》
12	第三届董事会第二十二次会议	2023年12月6日	《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》
13	第三届董事会第二十三次会议	2023年12月28日	《关于终止重大资产购买事项的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023年度，公司共召开6次股东大会，全部由董事会召集。董事会规范地组织股东大会召开，并认真落实各项股东大会决议，积极推动股东大会通过的各项议案顺利实施，确保股东能够依法行使职权，维护和保障全体股东的利益，促进公司持续健康发展。股东大会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议名称	会议召开时间	会议议题
1	2023年第一次临时股东大会	2023年2月6日	《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于2023年度公司及子公司预计对外担保额度的议案》
			《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	2023年第二次临时股东大会	2023年2月16日	《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

			《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3	2022年年度股东大会	2023年5月17日	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
			《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4	2023年第三次临时股东大会	2023年6月2日	《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
5	2023年第四次临时股东大会	2023年9月18日	《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
6	2023年第五次临时股东大会	2023年12月22日	《关于续聘会计师事务所的议案》

（三）、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会设有薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会。2023年各专门委员会认真履行职责，就专业性事项进行谈论研究，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范运作、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。各专门委员会会议召开的具体情况如下：

1、薪酬与考核委员会

序号	会议名称	会议召开时间	会议议题
1	董事会薪酬与考核委员2023年度第一次会议	2023年1月20日	《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			《关于拟定公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
2	董事会薪酬与考核委员2023年度第二次会议	2023年3月2日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
3	董事会薪酬与考核委员2023年度第三次会议	2023年10月24日	《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

2、审计委员会

序号

会议名称

会议召开时间

会议议题

1	董事会审计委员会2023年度第一次会议	2023年4月14日	《关于公司<2023年度日常关联交易预计>的议案》
			《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
			《关于<审计部2022年度总结及2023年度审计计划>的议案》
2	董事会审计委员会2023年度第二次会议	2023年8月17日	《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于<审计部2023年半年度总结及三季度审计计划>的议案》
3	董事会审计委员会2023年度第三次会议	2023年10月23日	《关于公司<2023年第三季度财务报表>的议案》
			《关于公司审计部<2023年第三季度审计报告及第四季度计划>的议案》
4	董事会审计委员会2023年度第四次会议	2023年11月29日	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5	董事会审计委员会2023年度第五次会议	2023年12月22日	《关于2023年度报告工作计划等事项与会计师进行沟通的议案》

3、战略与发展委员会

序号	会议名称	会议召开时间	会议议题
1	董事会战略与发展委员会2023年度第一次会议	2023年3月31日	《关于公司筹划重大资产重组暨签署意向协议的议案》

三、独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责，出席董事会和股东大会会议，认真履行独立董事职责，严格审议各项议案并做出

独立、客观、公正的判断，重视保护中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，依法促进公司规范运作，为董事会的科学决策提供了有效保障，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

四、公司信息披露情况及内幕信息管理

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的相关法律法规、部门规章、规则、制度的规定和要求，认真、高效的履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司和股东的合法权益。报告期内，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，进一步完善了公司信息披露管理制度。报告期内，公司按照规定披露时限及时报送并披露各类定期报告和临时公告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。切实维护投资者的合法权益尤其是中小股东的权益。

报告期内，公司严格按照内幕信息知情人管理的相关要求，依法登记和报备内幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事件的窗口期，对公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提醒。全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告及其他尚未对外披露重大信息的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。公司通过规范信息传递流程，强化员工保密意识，切实防范内幕交易，2023年，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

五、投资者关系管理情况

公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过法定信息披露、股东大会、投资者调研、投资者热线电话、董秘邮箱、互动易平台等多种渠道和方式积极与投资者进行互动交流。同时积极举办网上业绩说明会，充分保证广大投资者的知情权。通过与投资者和调研机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，

树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护投资者的合法权益。

六、公司治理与规范运作

2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管部门的要求，结合公司的实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以充分透明的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善公司法人治理结构和内控制度，保障全体股东与公司利益最大化。根据证券监管部门对资本市场上市公司监管法规的变化和公司的实际情况，公司持续完善内部控制体系，防范潜在风险，确保公司现行治理体系与监管要求及公司治理实际有效衔接，推动公司实现高效治理和提高规范化运作水平。

公司严格执行《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等文件规定，重点关注关联方认定、与关联方资金往来及公司对外担保等事项。公司相对于控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面持续保持独立。2023年，公司不存在对外担保情况；公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员积极参加深交所、山东证监局的有关培训交流活动，进一步提高董监高人员的专业素养、合规意识和风险管理能力，推动公司整体治理水平的提升。

七、2024年度董事会重点工作

2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司发展战略及实际情况，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，积极完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司的最大合法权益，确保实现公司的可持续健康发展。

2024年，董事会将根据资本市场的法律法规要求，继续提升公司的规范运作及治理水平，持续优化公司治理结构，不断加强内控制度建设，为公司的重大决策提供合规保障；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，

确保信息披露的及时、真实、准确和完整，切实提升公司规范运作透明度。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会2024年4月25日