超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月23日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月19日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事2名，实际参与表决独立董事2名。本次独立董事专门会议由赵鹏飞先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
1、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，认为其符合担任公司审计机构的资格。
鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的外部审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
与会董事签署：
赵鹏飞
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2024年4月23日
与会董事签署：
左敦稳
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2024年4月23日