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中金辐照:北京大成律师事务所关于中金辐照股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书 下载公告
公告日期:2021-05-18
                  北京大成律师事务所
关于中金辐照股份有限公司 2020 年度股东大会
                                   之
            法律意见书
              北京大成律师事务所
                          www.dentons.cn
    北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层(100007)
   7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
               Chaoyang District, 100020, Beijing, China
            Tel: +86 10-58137799     Fax: +86 10-58137788
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                     北京大成律师事务所
     关于中金辐照股份有限公司 2020 年度股东大会之
                           法律意见书
致:中金辐照股份有限公司
    北京大成律师事务所(以下简称“本所”)接受中金辐照股份有
限公司(以下简称“公司”)的委托,指派陈玲玲律师、罗见玲律师
以现场见证方式列席公司 2020 年度股东大会。本所根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《中金辐照股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《公司股东
大会规则》”)以及《中金辐照股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法
律意见。
    为出具本法律意见,本所律师审查了《中金辐照股份有限公司第
三届董事会第十九次会议决议》《中金辐照股份有限公司第三届监事
会第十四次会议决议》《中金辐照股份有限公司 2020 年度股东大会通
知公告》(以下简称“《股东大会通知公告》”)、2020 年度股东大会会
议文件以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席会
议股东的身份和资格,见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股
东大会议案表决票的监票计票工作。
    本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定
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及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定
职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见
合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相
应法律责任。
    本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法
定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深
交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。
    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意
见如下:
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司第三届董事会于 2021 年 4 月 26 日召开第十九次会议做出召
集本次股东大会的决议,并于 2021 年 4 月 28 日通过指定信息披露媒
体发出了《股东大会通知公告》。该《股东大会通知公告》中载明了
召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式、会议出席对
象和会议登记方法等内容。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次
股东大会现场会议于 2021 年 5 月 18 日下午 14 点 00 分在深圳市罗湖
区布吉路 1028 号中设大厦 B 栋 19 楼公司总部大会议室(1917 室)
召开,本次股东大会由公司董事长郑强国先生主持,完成了全部会议
议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行,
通过交易系统投票平台投票的具体时间为股东大会召开当日的交易
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时间段,即 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 至 15:00。
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
    (一)出席本次股东大会的人员资格
    根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身
份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股
东大会现场会议并行使表决权的股东及股东代表(含股东代理人)共
计 8 人,共计持有公司股份 183,699,111 股,占公司有表决权股份总
数的 69.5825%。
    此外,根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本
次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 4 人,代表公司股份
数 2,576 股,占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
    综上所述,出席本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包
括网络投票方式)共计 12 人,代表公司股份数 183,701,687 股,占
公司有表决权股份总数的 69.5834%。
    其中,除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)
(以下简称“中小投资者”)共计 10 人,代表公司有表决权股份数
15,248,176 股,占公司有表决权股份总数的 5.7758%。
    除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事,以及公司
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董事会秘书出席了会议,其他部分高级管理人员列席了本次会议,本
所见证律师通过现场列席会议并进行见证。
    (二)本次股东大会的召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。
    本所指派的律师在会议现场对本次股东大会进行见证。前述参与
本次股东大会网络投票的股东的资格,由证券交易所系统进行认证,
在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次
股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定。
    三、本次股东大会的表决程序、表决结果
    经查验,本次股东大会所表决的事项具体内容详见《股东大会通
知公告》及公司 2021 年 4 月 28 日在指定披露媒体巨潮资讯网上披露
的相关公告。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议
程的各项议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。
    本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由现场股东代表、监
事及本所律师在现场共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票
情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
    经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结
果如下:
1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
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    表决情况:183,701,687 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代
表)有效表决权股份总数的 100%。
    表决结果:通过。
2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况:183,701,687 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代
表)有效表决权股份总数的 100%。
    表决结果:通过。
3、《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》
    表决情况:183,701,687 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代
表)有效表决权股份总数的 100%。
    表决结果:通过。
4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决情况:183,701,687 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代
表)有效表决权股份总数的 100%。
    表决结果:通过。
5、《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
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    表决情况:183,701,687 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代
表)有效表决权股份总数的 100%。
    表决结果:通过。
6、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决情况:183,701,687 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代
表)有效表决权股份总数的 100%。
    表决结果:通过。
7、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决情况:183,701,687 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代
表)有效表决权股份总数的 100%。
    其中,中小投资者投票情况为:15,248,176 股同意,0 股反对,
0 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%。
    表决结果:通过。
8、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
    表决情况:183,701,687 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代
表)有效表决权股份总数的 100%。
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    其中,中小投资者投票情况为:15,248,176 股同意,0 股反对,
0 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%。
    表决结果:通过。
9、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
    表决情况:40,601,749 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数
占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代
表)有效表决权股份总数的 100%。
    其中,中小投资者投票情况为:15,248,176 股同意,0 股反对,
0 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%。
    关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。
    表决结果:通过。
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况:183,701,687 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代
表)有效表决权股份总数的 100%。
    其中,中小投资者投票情况为:15,248,176 股同意,0 股反对,
0 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%。
    表决结果:通过。
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11、《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    表决情况:183,701,687 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代
表)有效表决权股份总数的 100%。
    其中,中小投资者投票情况为:15,248,176 股同意,0 股反对,
0 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%。
    表决结果:通过。
12、《关于独立董事述职报告的议案》
    表决情况:183,701,687 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代
表)有效表决权股份总数的 100%。
    表决结果:通过。
13、《关于修订<中金辐照股份有限公司章程(草案)的议案》
    表决情况:183,701,687 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代
表)有效表决权股份总数的 100%。
    表决结果:此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数三分之二以上通过。
    四、结论意见
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    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有
效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    (本页以下无正文)
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(本页无正文,为《北京大成律师事务所关于中金辐照股份有限公司
2020 年度股东大会之法律意见书》之签署页)
   北京大成律师事务所(盖章)
   负责人:
                王隽
                                经办律师:
                                                   陈玲玲
                                经办律师:
                                                   罗见玲
                                              2021 年 5 月 18 日


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