证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-007
通用电梯股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年4月8日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2023年度总经理工作报告》
董事会审议了总经理沈立明先生提交的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过《2023年度董事会工作报告》
公司董事会对2023年度履职情况及相关工作进行了总结，并编制了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事陈利芳女士、顾秦华先生、郑长虹女士分别向董事会递交《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议
3.审议通过《2023年度财务决算报告》
公司根据相关规定，已完成2023年度财务决算工作，并编制了《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《2023年度报告及其摘要》
公司根据相关规定，结合2023年度经营情况，编制了《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度报告》和《2023年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
公司根据相关规定，以2023年12月31日为基准日，编制了《2023
年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
6.审议通过《2023年度利润分配预案》
在符合公司利润分配政策，兼顾股东的合理投资回报和公司可持续发展规划相结合的基础上，公司拟定2023年度利润分配预案为：
公司拟以2023年12月31日的总股本240,146,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），合计共派发现金红利人民币24,014,600 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案审议通过至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》。
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的公告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》公司根据相关制度规定，结合公司经营规模及同行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。回避表决情况：因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交公司年度股东大会审议。
交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》
结合公司业务发展需要，预计2024年度公司及控股子公司拟与南京朗诗物业管理有限公司及其关联方、速菱快速电梯（苏州）有限公司及其关联方、苏州堡威技术有限公司及其关联方发生日常关联交易金额合计不超过 2,700 万元人民币。独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：公司董事长徐志明先生、董事兼副总经理张建林先生、董事顾月江先生、孙峰先生为本议案关联董事，需回避表决。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
10.审议通过《2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》公司按照相关法律法规的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》公司拟将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至2024年3月31日的节余募集资金共计6,371.25万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和质保金将由自有资金支付。销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》公司于2023年2月10日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，并于2023年2月28日召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司用于现金管理部分的闲置募集资金及自有资金均已在期限范围内赎回。鉴于上述授权额度已经到期，公司决定在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟继续使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》根据经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司吴江支行申请综合授信额度不超过人民币叁仟万元（￥30,000,000.00），期限为一年。授信的利率等条件由本公司与银行协商确定，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的金额为准。公司将根据实际融资需要，适时与银行签订相应的合同。同时，董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
14.审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议；
2.第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见。
通用电梯股份有限公司董事会
2024年4月22日