浙江兆龙互连科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为98,153,605.55元，其中母公司实现净利润为96,621,278.47元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积9,662,127.85元，加上期初未分配利润354,339,884.23元，减本年度实施分派的现金股利20,212,500.00元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为421,086,534.85元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，现拟提出2023年度利润分配预案如下：
以2023年12月31日公司总股本258,169,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利30,980,345.76元，本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转到以后年度。
本预案披露后至实施前，公司总股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2023年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展与股东投资回报等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2023年度利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
2024年4月29日